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四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开2014年度股东年会的通知

2015-03-17 08:29来源:金融投资报关键词:水电水电公司四川槽渔滩收藏点赞

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四川槽渔滩水电股份有限公司定于2015年4月17日召开2014年度股东年会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议须知:

1、报到时间:2015年4月16日下午4:00-6:00

2、报到地点:四川省洪雅县槽电公司

3、会议时间:2015年4月17日上午9:00

4、会议地点:四川省洪雅县槽电公司

二、会议议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告;2、审议公司2014年度监事会工作报告;3、审议公司2014年度财务决算报告;4、审议公司2015年度财务预算报告;5、审议调整部分董、监事的议案;6、审议公司2014年度利润分配方案。

三、出访会议人员资格:

1、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议。

2、公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。

3、凡在2015年4月15日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利,并填写授权委托书。

4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上,可委托一名股东出席会议,并填写授权委托书。

四、会议登记办法:

凡符合上述资格的股东,请于2015年4月16日下午持本人身份证和股东交易代码卡;法人股东持单位证明;委托人还须持股权凭证和授权委托书,到大会会务组办理出席会议手续。

五、会议须知:

1、报到时间:2015年4月16日下午4:00-6:00

2、报到地点:四川省洪雅县槽电公司

3、会议时间:2015年4月17日上午9:00

4、会议地点:四川省洪雅县槽电公司

5、会期半天,参加会议股东的交通费及食宿费自理

联系电话:028-37410399

传真:028-37402905

联系人:樊素容

特此通告!

四川槽渔滩水电股份有限公司

2015年3月17日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我出席四川槽渔滩水电股份有限公司2014年股东年会,并对会议议案行使表决权。

委托人签名:

股东代码卡号:

被委托人签名:

持股数:

委托日期:

原标题:四川槽渔滩水电股份有限公司关于召开2014年度股东年会的通知
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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