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四川槽渔滩水电股份有限公司定于2015年4月17日召开2014年度股东年会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议须知:
1、报到时间:2015年4月16日下午4:00-6:00
2、报到地点:四川省洪雅县槽电公司
3、会议时间:2015年4月17日上午9:00
4、会议地点:四川省洪雅县槽电公司
二、会议议题:
1、审议公司2014年度董事会工作报告;2、审议公司2014年度监事会工作报告;3、审议公司2014年度财务决算报告;4、审议公司2015年度财务预算报告;5、审议调整部分董、监事的议案;6、审议公司2014年度利润分配方案。
三、出访会议人员资格:
1、法人股东由法定代表人或授权委托其他代表出席会议。
2、公司第三届董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
3、凡在2015年4月15日下午3时前在乐山产权交易中心登记在册持有公司股权50000股的股东均有资格出席会议。无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利,并填写授权委托书。
4、两名以上股东合计持有公司股权50000股以上,可委托一名股东出席会议,并填写授权委托书。
四、会议登记办法:
凡符合上述资格的股东,请于2015年4月16日下午持本人身份证和股东交易代码卡;法人股东持单位证明;委托人还须持股权凭证和授权委托书,到大会会务组办理出席会议手续。
五、会议须知:
1、报到时间:2015年4月16日下午4:00-6:00
2、报到地点:四川省洪雅县槽电公司
3、会议时间:2015年4月17日上午9:00
4、会议地点:四川省洪雅县槽电公司
5、会期半天,参加会议股东的交通费及食宿费自理
联系电话:028-37410399
传真:028-37402905
联系人:樊素容
特此通告!
四川槽渔滩水电股份有限公司
2015年3月17日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我出席四川槽渔滩水电股份有限公司2014年股东年会,并对会议议案行使表决权。
委托人签名:
股东代码卡号:
被委托人签名:
持股数:
委托日期:
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