央企三峡集团收编湖北能源将投建荆州重点电力项目-第4页-北极星火力发电网

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4、其它

陕煤化集团与湖北能源依据本战略合作协议约定内容，协商签订《关于湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股协议》，三峡集团、陕煤化集团和湖北能源依据本战略合作协议约定内容，协商签订《关于投资设立煤制气及煤电项目公司的协议》。其它未尽事宜，根据相关法律规定执行;法律法规未予规定的，由三方共同协商解决。

(二)关于投资设立煤制气及煤电项目公司的协议根据《战略合作协议》约定，三方同意共同出资设立煤制气及煤电项目公司。经三方进一步友好协商，根据我国《公司法》的相关规定，就项目公司设立达成协议,主要内容如下：

1、拟设立公司概况

为充分发挥各自优势，三方拟共同投资设立煤制气及煤电项目公司，负责建设江陵产业园区年产 40 亿立方米煤制气项目和 2×1000MW 燃煤电厂项目。煤制天然气项目争取在 2015 年底前项目具备开工条件，力争在 3-5 年时间内，建设形成年产气 40 亿立方米产能。燃煤电厂项目争取 2020 年完成 2 台单机装机容量 100 万千瓦的火力发电机组投产发电。

(1)注册名称：湖北荆州煤电化工发展有限公司(暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准)

(2)注册地：湖北省荆州市江陵县

(3)注册资本：人民币 20 亿元整

2、出资人及出资方式

(1)三峡集团、陕煤化集团、湖北能源分别以现金出资，出资比例分别为35%、35%、30%，项目资本金不超过总投资的 30%。

(2)首期出资额为 1 亿元人民币，三峡集团以现金出资 3500 万元人民币，陕煤化集团以现金出资 3500 万元，湖北能源以现金出资 3000 万元人民币。各方应于本协议生效后 15 个工作日内，足额缴纳各自所认缴的首期出资额。

(3)后续出资额度、时间、方式及持股比例等事项，由各方根据项目推进情况共同协商确定。

3、法人治理结构

三方同意，煤制气项目由陕煤化集团合并财务报表。在 2×1000MW 燃煤电厂项目投产后，根据法律法规及会计准则之规定，将该煤电项目剥离，煤电项目运营主体的合并财务报表主体根据项目建设情况三方共同协商确定。各方同意按照我国《公司法》的相关规定构建公司法人治理结构。

4、公司重大事项决策

(1)股东会为公司最高决策机构，决定公司发展方向以及重大事项;

(2)公司董事会为股东会授权的日常经营决策机构，决策事项及授权范围在《公司章程》中具体约定;

(3)股东会决议的表决，一般事项，经由二分之一以上出资额同意通过，重大事项经由三分之二出资额同意通过;

(4)董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

(5)董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议，公司重大事项决策，须经三分之二以上董事通过;公司一般事项，可由二分之一以上董事通过。

5、利润分配

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出资比例分配红利。

6、办理注册登记和发挥各方优势

(1)各方同意，本协议生效后 7 个工作日内成立联合筹备组，负责办理公司注册登记手续、拟定公司章程和相关制度，力争协议生效后 1 个月内完成公司5 设立工作。

(2)三方应发挥各自优势，积极做好项目公司注册的配合工作。

(3)项目核准后，按照行业惯例和相关规定，各股东应足额缴纳资本金。

(4)项目核准后，各方同意对股权比例进行调整，具体方案各方协商确定。

(三)关于湖北省煤炭投资开发有限公司的增资扩股协议为进一步落实《战略合作协议》，经公司(以下简称“甲方”)与陕煤化集团(以下简称“乙方”)友好协商，就煤投公司增资扩股事项达成协议，主要内容如下：

1、增资扩股的战略目的

(1)双方共同对湖北煤投进行增资扩股。根据三方签署的《战略合作协议》，陕煤化集团与湖北能源同意将增资扩股后的湖北煤投打造为湖北省煤炭供应保障平台，并通过合理制度安排，有序推进，最终使湖北煤投成为陕煤化集团在湖北市场的唯一销售主体(不包含陕煤化集团在湖北有股权关系企业的煤炭销售)。

(2)双方同意将湖北煤投作为后续合作的平台，共同投资建设荆州煤炭铁水联运储备基地及配套码头、华中煤炭交易中心等项目。

(3)其它未提及条款按三方签署的《战略合作协议》执行。

原标题：央企三峡集团收编湖北能源将投建荆州重点项目

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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