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国电南瑞科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于2015年3月27日以会议通知召集,公司第五届董事会第十七次会议于2015年3月31日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议,全体董事推举董事吴维宁先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于部分非独立董事变更的预案。
因工作变动,肖世杰先生不再担任公司第五届董事会董事长、董事及下设委员会委员职务,曹培东先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名奚国富先生、张宁杰先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满日止。
董事会对肖世杰先生在担任董事长、董事,曹培东先生在担任董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于部分独立董事变更的预案。
因工作原因,李心丹先生不再担任公司第五届董事会独立董事及下设委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名郑垂勇先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满日止。
董事会对李心丹先生在担任独立董事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
上述议案一、二需提交股东大会审议。
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