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华能内蒙古电力将设立热力销售公司 直面电热力大用户

2015-06-26 09:22来源:北极星电力网关键词:内蒙华电北方公司华能集团收藏点赞

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六、该关联交易应当履行的审议程序

该关联交易已经公司第八届董事会第七次会议审议批准。公司董事会审议该议案时,关联董事吴景龙、李向良、铁木尔、薛惠民、梁军、王宝龙、张众青回避表决。

七、独立董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会发表的书面意见

会前,公司独立董事对此议案进行了审议,认为出资设立华能内蒙古电力热力销售有限公司,未损害公司及公司股东的利益。同意上述议案提交公司董事会审议。

会前,公司董事会战略委员会对此议案进行了审议,认为公司出资设立华能内蒙古电力热力销售有限公司,是适应国家电力体制改革的新举措。该项目的成立,有利于公司直接面对电热力大用户开展电热营销工作,从而实现公司电力和热力市场扩张、提高公司在电热市场的竞争力,实现公司可持续发展。同意上述议案提交公司董事会审议。

会前,公司董事会审计委员会对此议案进行了审议,认为该项目合作双方以货币资金出资设立华能内蒙古电力热力销售有限公司,对于股东双方已投入的前期费用经双方认可的中介机构审计评估后折抵部分出资,交易价格公平合理,未损害公司及公司股东利益。同意上述议案提交公司董事会审议。

八、历史关联交易情况

过去12个月,公司与北方联合电力有限责任公司及其关联方发生的历史关联交易如下:

(一)本公司与北方公司共同增资内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司,本公司出资金额2287.2万元; (二)公司所属和林发电厂“上大压小”项目对被替代项目包头第一热电厂#5、#6机组、包头第二热电厂#7、#8机组(北方公司全资)进行补偿,金额7663.06万元;对呼和浩特科林热电有限责任公司#5机组(北方公司控股)进行补偿,金额9405.12万元;

(三)本公司全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司向乌海发电有限责任公司(北方公司控股)支付关停机组补偿金资金占用费,金额3869.68万元。

(四)本公司与北方公司发生的日常关联交易详见公司定期报告。

九、备查文件

1、《公司与北方联合电力有限责任公司设立华能内蒙古电力热力销售有限公司的出资协议书》

2、《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

3、《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事关于对本次关联交易事项的书面意见》

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十六日

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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