中国核建董事会正式组建-北极星核电网

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1月22日，国务院国资委在中国核工业建设集团公司总部召开中国核建建设规范董事会工作会议，会上宣读了国资委聘任的中国核建外部董事名单。国资委副主任孟建民代表国资委向4位外部董事颁发了聘书。中国核建董事长、党组书记王寿君代表中国核建与外部董事签订了服务合约。这标志着中国核建董事会正式组建，同时也标志着集团公司建立现代企业制度、完善法人治理结构工作进入新的阶段。中国核建董事会由7名董事组成，其中内部执行董事2名，外部董事4名，职工董事1名。

国务院派驻集团公司监事会主席李兵出席会议并讲话。会议由国资委企业改组局局长李冰主持。国资委、中组部以及国务院派驻集团公司监事会相关领导出席会议。中国核建集团党组成员、股份公司高管，总部各部门、在京直属单位主要负责同志参加了会议。

孟建民指出，近年来，中国核建改革发展、经营管理工作均取得较好成绩。但是同时，当前国内外经济发展环境仍然错综复杂，中国核建改革发展机遇和挑战并存。因此，中国核建要以建设规范董事会为契机，提升核心竞争力，努力实现可持续健康发展。

孟建民对中国核建董事和董事会工作提出6点要求。一是董事要忠于职守，尽职尽责，相互配合，共同努力，切实履行好董事会的职权，承担相应的责任和义务，使董事会真正成为中核建设集团改革发展的决策中心和推动主体。二是董事会要准确把握议大事、把方向、防风险、管战略基本职责定位，既要尽到职责和义务，又要防止管得过多、过细，到位而不越位。三是明确公司治理主体职责，依据有关法律、法规和《公司章程》，理顺董事会、企业党组工作关系。四是董事会要注重加强与各有关方面的沟通协调。五是要抓紧制定完善各项规章制度，设立董事会办事机构和董事会秘书，保障董事会运作规范有效。六是外部董事要切实履行职责和义务，投入足够的时间和精力履行好自己的工作职责。

李兵指出，建设规范董事会是中国核建发展史上一件里程碑事件。她希望集团公司尽快建立完善规范董事会的制度体系，落实和维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利;尽快建立完善规范董事会的内部功能运作体系，形成机构设置合理、职权清晰、权责对等、协调运转、有效制衡的决策执行监督机制;尽快建立完善规范董事会有机统一的治理体系，充分发挥内部外部董事作用，特别是要发挥好外部董事的作用。在设计法人治理结构时，要使董事会决策作用、监事会监督作用、经理层经营管理作用形成有机统一的治理体系。同时，还要将党组织的政治核心作用有效地融入，形成有机统一的法人治理体系。

王寿君在代表中国核建董事会发言时表示，在当前形势下，建设规范董事会工作，实现科学决策，提高防范风险能力，必将对集团公司改革发展产生重大而积极的影响。他强调要扎实推进董事会建设工作，确保取得实效。一是以集团公司董事会建立为起点，加快董事会运作体系建设。建立并逐步完善董事会规范运作的各项制度，并对集团公司现有制度体系和决策流程进行梳理，保障董事会规范化、常态化运作。二是切实履行好董事会各项职责，为外部董事行权履职提供保障。三是积极支持经营层的工作，准确定位董事会与经理层的职责界限、工作关系，确保管理流程有效衔接，促进集团公司的平稳运行。四是深入研究重点难点问题，深化规范董事会建设。他强调，要把加强董事会的自身建设、不断提高公司治理水平作为始终不渝、坚持不懈的追求。要以开展建设规范董事会工作为契机，紧紧抓住国家实施“一带一路”和“核电走出去”战略的宝贵机遇，同心同德，群策群力，攻坚克难，创新发展，确保集团公司“十三五”发展规划和目标的实现，开创集团公司新的辉煌。

据悉，近年来，中国核建在建立现代企业制度，完善公司治理方面开展了积极的探索和实践。目前集团公司各成员单位普遍建立了董事会，开创性地实行了专职董事制度。特别是在推动股份公司整体上市的进程中，按照IPO规范化的要求，董事会结构和运作日趋规范，风险防范得到有效加强，公司治理的理念在集团范围内得到了普遍认同，工作取得了积极成效。

会上，向永忠还代表外部董事做了发言。此外，会前中国核建领导班子成员还与国资委相关局领导、外部董事开展了座谈，进行了热烈、坦诚的交流。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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