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北极星储能网了解到,近日厦门科华恒盛股份有限公司下发关于公司与漳州耐欧立斯科技有限责任公司签订关联交易框架合同的公告,以下为公告全文:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、2016年5月23日,厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)与漳州耐欧立斯科技有限责任公司(以下简称“耐欧立斯”)签署《设备采购框架合同》,根据合同规定,公司将为甘肃省兰州市兰州新区兰秦快速路(忠和-东立交段)道路工程太阳能风光互补路灯照明系统采购及安装工程项目提供耐欧立斯生产的风光发电机组等设备,合同总金额预计人民币2,060.80万元,占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.60%。
2、厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司与漳州耐欧立斯科技有限责任公司关联交易的议案》,公司董事长陈成辉先生作为关联方对本议案回避表决。全体独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
3、公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,漳州耐欧立斯科技有限责任公司为公司的参股公司,公司持股50%,公司董事长、总裁陈成辉先生为耐欧立斯的董事,本次交易构成关联交易。同时,本次关联交易金额在公司董事会决策权限之内,本议案不需要提交股东大会进行审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况:
关联方名称:漳州耐欧立斯科技有限责任公司
住所:漳州台商投资区文圃工业园
法定代表人:王兆先
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本:人民币4800万元整
经营范围:风能、太阳能、新能源技术的开发、应用;风能、太阳能光伏发电产品的安装、应用;LED室内外照明产品及配套元件的开发、生产及安装;市政公用工程施工承包、城市及道路照明工程施工承包、城市园林绿化工程施工承包、机电设备安装工程施工承包;风力发电设备、微电机及其他电机开发制造;系统应用软件开发、设计、服务。(未取得前置审批项目的批准文件、证件,不得从事该项目的生产经营)。
财务数据:经审计,截止到2015年12月31日,耐欧立斯资产总额25,447,884.62元,负债总额8,757,245.79元,净资产16,690,638.83元,公司实现净利润-10,553,119.41元。
关联关系:漳州耐欧立斯科技有限责任公司为公司的参股公司,公司持股50%,公司董事长总裁陈成辉先生为耐欧立斯的董事,本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
(一)关联交易标的:公司将为甘肃省兰州市兰州新区兰秦快速路(忠和-东立交段)道路工程太阳能风光互补路灯照明系统采购及安装工程项目提供耐欧立斯生产的风光发电机组等设备,具体规格及数量以后期签署的采购合同为准。
(二)交易定价的政策及定价依据:
本次交易合同经友好协商确定,关联交易的定价政策以市场公允价格为基础,根据行业平均水平和区域市场价格情况确定合理供货价格。
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