公告|清新环境:对外投资设立子公司-北极星火力发电网

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北京清新环境技术股份有限公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、结合公司发展战略，在巩固火电领域工业烟气治理领域领先地位的基础上，开拓非电领域业务，积极与优质企业合作，实现环保产业布局。北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国铝业股份有限公司(以下简称“中国铝业”)共同投资设立北京铝能清新环境技术有限公司(暂定名，具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“铝能清新”)。铝能清新设立规模为55,000万元人民币，其中公司使用自有资金出资33,000万元人民币，占出资总额的60%，中国铝业出资22,000万元人民币，占出资总额的40%。

2、2016年5月31日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议，以8票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

1、公司名称：中国铝业股份有限公司

2、住所：北京市海淀区西直门北大街62号12-16、18-31层

3、法定代表人：余德辉

4、注册资本：1,490,379.8236万元人民币

5、公司类型：其他股份有限公司(上市公司)

6、经营范围：铝土矿、石灰岩的开采(有效期至2031年9月;道路运输(普通货物，限广西、贵州分公司经营);汽车整车(总成)大修(限贵州经营，有效期至2018-09-06);铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售;蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务;碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售;从事勘察设计、建筑安装;机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修;汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售;材料检验分析;电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售;自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试;经营办公自动化、仪器仪表;相关技术开发、技术服务;发电;赤泥综合利用产品的研发、生产和销售。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、中国铝业与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：北京铝能清新环境技术有限公司【具体名称以工商局最终核定为准】2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：55,000万元人民币

4、出资方式：以货币(人民币)方式出资。

5、经营范围：环境污染治理设施运营;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务;环境污染治理工程设计;销售环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品);施工总承包;专业承包;技术咨询;技术服务;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(以工商局最终核准为准。)

6、股东结构：清新环境出资33,000万元人民币，占比60%;中国铝业出资22,000万元人民币，占比40%。

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投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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