永泰能源：新董事长王广西上任徐培忠任副董-北极星火力发电网

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北极星电力网获悉，永泰能源股份有限公司发布《第十届董事会第四十五次会议决议公告》，原公司董事长徐培忠辞任，董事会选举王广西先生为公司董事长、徐培忠先生为公司副董事长。详情如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十五次会议通知于2018年10月23日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年10月24日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

根据工作调整需要，徐培忠先生辞去公司董事长职务。

董事会选举王广西先生为公司董事长、徐培忠先生为公司副董事长，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

根据工作调整需要，徐培忠先生辞去公司董事会战略委员会召集人、提名委员会成员职务，王军先生辞去战略委员会成员职务。

董事会选举王广西先生为公司董事会战略委员会召集人、提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。本次选举后：

1、董事会战略委员会成员为：王广西先生、徐培忠先生、常胜秋先生，其中召集人为王广西先生；

2、董事会提名委员会成员为：戴武堂先生、邢红梅女士、王广西先生，其中戴武堂先生为召集人。

三、关于公司向平安信托有限责任公司申请信托贷款展期的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

公司于2017年8月28日、2018年7月4日召开的第十届董事会第十四次会议和第十届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于公司向平安信托有限责任公司申请综合授信的议案》、《关于公司向平安信托有限责任公司申请6亿元综合授信的议案》，同意公司向平安信托有限责任公司申请金额不超过60,000万元、期限1年的综合授信，同时以公司所属全资公司贵州昊锐源能源有限公司持有的湖南桑植页岩气开发有限公司90%股权提供质押。目前该笔业务的存续金额为60,000万元。

现根据需要，董事会同意在原有质押条件的基础上，对上述存续金额60,000万元的信托贷款业务进行展期，展期期限不超过1年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》和公司2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，本议案经本次董事会批准后即可实施。

四、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，增加党建工作内容，具体修订内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于召开2018年第九次临时股东大会的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会决定于2018年11月9日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2018年第九次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于修改《公司章程》的议案。

附：相关人员简历

永泰能源股份有限公司董事会

二○一八年十月二十五日

附：相关人员简历

王广西先生，汉族，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长，本公司董事长。现任本公司控股股东永泰集团有限公司董事长、永泰科技投资有限公司董事长、海南海德实业股份有限公司董事长，本公司董事长、为本公司实际控制人。

王广西先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东永泰集团有限公司持有公司股份4,027,292,382股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐培忠先生，汉族，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司孔庄矿矿长、姚桥矿党委书记、副矿长、铁路管理处处长、实业公司总经理，中煤第一建设有限公司安监局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长，本公司子公司江苏永泰能源发电有限公司董事长，本公司子公司华衍物流有限公司董事长，本公司控股股东永泰集团有限公司董事，本公司副董事长、董事长。现任本公司副董事长。

徐培忠先生持有公司股份30,000股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

原标题：永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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