中国能建集团混改 | 电力设计院篇（涉及5家电力设计院）

广东院具有“主业突出、多元并蓄”的发展活力。在电力主业方面：广东院业务类型全覆盖，大容量、高参数的燃气发电投产业绩国内第1，核电投产业绩国内第1、百万千瓦级核电投产业绩全国市场占有率达68%，百万千瓦级煤电投产业绩全国第2，承揽了广东省90%以上的海上风电建设项目，特高压输变电工程业绩全国领先，并荣获“国家科技进步奖特等奖”。在网络信息与大数据方面：集成大数据、综合能源、5G技术、智能微网等专业优势，形成了广东院新基建特色品牌。受省发改委委托，成立了广东省海上风电大数据中心，入选工信部2020年大数据产业发展试点。在建筑市政与水务环保方面：广东院开展的市政基础设施项目囊括了城市路桥工程、城市供排水工程、污水与水环境治理工程、建筑工程和景观综合体工程等项目，并以PPP及股权投资方式控股、参股多个污水处理和风电、光伏能源项目。

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◆混改方案

混改方式为增资扩股（剥离部分资产）。

1.实现股权多元化方面

根据改革总体要求，中国能源建设集团规划设计有限公司以广东院评估备案后的全部净资产出资，占34%；战略投资者（2～4家）以现金出资或股权转让方式出资，占36～46%；员工以现金出资设立持股平台，占20～30%；从而将广东院由法人独资企业改制为国有、非国有股东和员工共同出资设立的国有控股的混合所有制公司。

2. 引进战略投资者方面

广东院拟引进与公司发展战略高度契合的战略投资者（含国有资本、非国有资本），以实现业务转型、能力提升、持续发展。同时充分落实各类出资人的产权权益，实现平等参与公司治理，在产权层面混合的基础上，进一步发挥引资本对转机制的促进作用，真正实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

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◆企业简介

注册地：江苏省南京市

注册资本：6亿元

主营业务：电力、建筑、市政、环保等行业建设工程的规划、咨询、勘测、设计、工程总承包、监理、检测和投资运营服务，为社会提供绿色低碳、节能环保、智能共享的绿色能源和基础设施产品。

股权结构：中国能源建设集团规划设计有限公司持股100%

财务情况：

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◆优势分析

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（简称江苏院）创建于1958年，是国家甲级电力勘测设计企业、国家高新技术企业，综合实力连续多年位居江苏省勘测设计企业首位，多次入选ENR/建筑时报 “中国工程设计企业60强”。

江苏院拥有国家颁发的电力行业、市政行业、建筑行业、海洋行业的设计甲级资质和工程勘察综合类、工程测绘、工程咨询、造价、施工、监理等多项甲级资质资信证书，产品及服务集高端咨询、勘察设计、总承包、施工、监理、投资运营等工程项目全生命周期、全过程整体服务为一体，工程业绩遍及全国和全球20多个国家和地区。

公司积极践行中央企业的政治初衷和经济初衷，在能源及电力规划、全容量等级火电、交直流全电压等级输变电、新能源、综合能源、多能互补和环保等业务领域积累起雄厚的技术优势，在高质量服务能源电力基础设施建设的同时，实现了从传统勘测设计企业向现代化工程公司的转型升级。

江苏院组织结构和人才队伍精干高效，专业配置齐全、结构配比合理，人均经济效益名列行业前茅。截至2020年12月底，江苏院全民在职员工751人，从业人数945人，硕士研究生及以上比例达到73%，其中博士研究生15人，专业技术人员占88%以上，高级及以上职称比例达到46%，公司员工平均年龄36.5岁，人员结构呈现高学历、高职称、专业化、年轻化的特点，各类注册师超过350人次，注册师数量和占比处于行业前列，具有明显的知识密集型企业特征。

近年来，公司共获得国家科技进步二等奖1项，中国电力科学技术奖6项，国家级各类勘察设计和工程类奖项41项，省级政府科技进步奖6项，省部级QC成果奖131项；拥有400项有效自主知识产权（其中发明专利130项）、44项电力设计专有技术、82项软件著作权；主编或参编40余项国际、国家及行业技术标准，技术实力和创新能力位居同行业前列。

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◆混改方案

混改方式为转让部分股权+增资扩股。

中国能建（规划设计有限公司）持股比例不低于40%，释放股权比例不高于 60%；优先考虑引入以下战略投资人：

1、能够巩固和扩大传统业务市场的战略投资人。包括能源产业类企业、产业链协同、智能设备类企业，江苏院提供技术和全过程服务支撑，助力合作企业快速提升能源投资领域市场份额；依托合作企业项目支持，江苏院能力持续提升，与合作企业形成良性互动、循环；集成合作企业核心资源、技术优势，提升竞争合力。

2、在市政环保及建筑等业务领域具有较强发展优势的战略投资人。包括政府投资平台、产业基金等，基于双方战略发展共识，充分发挥投融资带动业务的乘数效应，依托规模和能力优势，持续创造优质收益。如具备工程全过程咨询服务、工程总包业务、勘察设计衍生需求的企业。

3、在数字化和新兴产业方面有较强的发展优势的战略投资人。能够弥补江苏院发展短板的民营或国有企业，基于投资方在数字化、新基建、新能源和能源新业态等相关细分领域的各自既有技术优势，通过智慧赋能，与合作企业实现技术、业态深度融合，共享应用场景、创新商业模式，抢占新兴产业市场先机。

中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

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◆企业简介

注册地：浙江省杭州市

注册资本：6.13亿元

股权结构：中国能源建设集团规划设计有限公司持股100%

财务情况：

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◆优势分析

资质等级高、可从事业务范围广。浙江院具有设计与勘察双综合甲级资质，可承担资质证书许可范围内的21个行业的建设工程勘察设计、工程总承包以及相关的技术与管理服务，同时具有电力、生态建设和环境工程、建筑、通信信息、市政公用工程、岩土6个专业的工程咨询甲级资信、石油天然气乙级资信和工程造价甲级资质等，具有全级别范围特种设备（压力管道）设计资质、对外承包资格以及海关报关注册登记证书。多种高等级资质使浙江院可从事业务范围广泛。

知识密集型、人才密集型企业。大学本科、硕士研究生、博士研究生占比高于96%、高级职称人员比例远高于同业平均水平。年龄结构相对合理，30到50岁之间的业务骨干占3/5左右，年轻、年长人员分别占1/5左右，人才成熟但不老化，专业优势突出，执业资格取证情况优良，有利于企业高质量发展。建立了绩效管理、职工培训、执业资格等相关制度，形成了“重业绩、讲贡献”的用人导向和人才开发培训机制，队伍相对稳定，人员流动性小。

技术实力强，区域品牌影响大。浙江院长期从事电力规划和研究、项目咨询、评估论证，深度参与浙江省电力建设规划。浙江院在百万千瓦燃煤机组、特高压、燃气-蒸汽联合循环发电、大跨越输电、海上风电、核电、智能变电站、软土地基处理、烟气清洁排放等众多技术方面走在全国前列，承接了大量中高端电源、电网勘察设计及咨询业务，电源和电网设计技术质量水平在区域已形成相当高的品牌知名度，为未来的市场开拓和业务转型奠定了良好的基础。同时浙江院在大型公共建筑、市政道路、商业综合体、小城镇环境综合整治、安置房、石油天然气、氢能利用等非电领域取得较多业绩，实现了非电业务专业化能力和市场份额的跨越式提升。

整体资产优良，盈余积累多。营业收入、净资产、净利润等人均指标处于行业前列。历年来的企业盈余积累为企业事业再度起帆提供良好的财务保障。

创新驱动持续发力，科技研发取得显著成效。浙江院是浙江省专利示范企业，累计取得专利授权280项，在业务核心技术领域拥有有效专利175项（其中发明专利53项），专有技术4项，软件著作权28项。这些知识产权在各工程服务中应用，取得良好社会效益和经济效益。浙江院有三十余项工程获国家优秀设计奖，近百项成果获国家级和省部级奖励，参与并完成三项国家重点科技攻关“863”计划在内的一大批科研项目。主编、参编多项国家或行业标准，被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

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◆混改方案

混改方式为转让部分股权+增资扩股。

拟融资的金额不超过15亿，拟释放的股权比例30～40%。

战略投资人重点关注领域为产业链上下游、产业链横向以及第三方科技服务企业。

（1）产业链上游典型企业如传统能源、新能源及综合智慧能源领域投资、科研单位等；产业链下游典型企业如上述领域设备、运营单位等，引入的战略投资人要实现产业链上下游资源的协同与互补；

（2）产业链横向关联企业如水利、生态环保、综合交通、市政、房建、资本（金融）等领域，注重其资质、品牌、技术、人才、管理等要素的协同与互补；

（3）第三方科技服务企业如互联网、大数据等科技类企业，通过提供第三方服务切入产业。