来源：北京商报2014-05-06

据了解，本次债权人会议主要讨论6个议题，包括谴责11超日债保荐人暨托管人中信建投在债券发行过程中的欺诈行为，以及履行受托人职责时的不尽职行为；要求中信建投对11超日债的本息先行垫付等等。

来源：华能新能源股份有限公司2014-04-28

4.15投标人应满足招标文件对投标人的要求，并且不属于中国国家有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈行为的不合格的投标人。4.16不得使用通过受让或者租借等方式获取资格、资质证书等以他人名义投标。

来源：经济观察网2014-04-25

详见经济观察报《债权人会议延期律师指超日债欺诈发行》、《涉嫌保单偿债欺诈st超日被申请破产重整》等关于超日债的系列文章。...作为中国资本市场第一期债券违约案例，债券持有人的维权律师认为，中信建投在发行超日债时，存在财务数据欺诈，以及偿债保障措施误导性欺诈等行为，维权律师对经济观察网记者指出，中信建投在要求超日公司为11超日债提供担保时

来源：国电陕西新能源有限公司2014-04-23

投标人和/或合作方没有被中国国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为或近三年中没有在投标、履约中违背本章第10款的规定。1.3 招标文件规定的其他条件。1.4 本次招标不接受联合体投标。

来源：每日经济新闻 作者：江然 岳琦2014-04-18

他究竟在哪方面涉嫌欺诈?...4月14日，龙腾矿业(llen)发公告宣布即将退市，其创始人李维澈已辞去ceo兼董事长职务，并在美国遭到双重起诉，指控内容包括涉嫌欺诈、虚假陈述、伪造签名等，此事引发资本界高度关注。

来源：中国华能集团公司2014-04-03

2.1.7申请人应满足资格预审文件对申请人的要求，并且不属于中国国家法律法规规定和有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的申请人。

来源：OFweek太阳能光伏网2014-04-03

美国rosen律所称正在调查昱辉阳光是否证券欺诈。该律师所认为，中概太阳能股昱辉阳光（nyse：sol）在3月26、27日向公共投资者发布了明显具有误导性的商业信息。

来源：北青网2014-04-02

黑客通过社交网络广泛收集挖掘用户个人信息，形成社工库，并基于用户网络习惯实施高效的定向攻击，散播恶意程序、钓鱼欺诈信息等，命中率极高。

来源：前瞻网2014-03-31

即使尚德早已深陷财务危机，仍未影响施的个人声望，但在连续曝出gsf反担保涉嫌欺诈，以及被媒体质疑他可能利用关联公司亚洲硅业输送利益等事件后，施正荣才真正陷入财务与声誉的双重危机。他的股东开始反叛。

来源：北京商报2014-03-24

部分债权人拟发的议案包括谴责11超日债保荐人暨托管人中信建投在债券发行过程中的欺诈行为，以及履行受托人职责时的不尽职行为；要求中信建投对11超日债的本息先行垫付等。

来源：北极星太阳能光伏网（独家）2014-03-19

超日债违约背后：涉嫌欺诈上市70亿巨债压顶：*st超日还剩多少家当？

来源：中国国际招标网2014-03-18

3 、在投标过程中，招标方若发现投标单位存在隐瞒、欺诈或不正当竞争等违法违纪行为，将 被取消投标资格。4 、投标费用：一切与投标有关的费用均由投标人自理。云南华电昆明发电有限公司二〇一四年三月十七日

来源：新华网2014-03-17

同时，还向证监会递交了材料，就保荐机构中信建投和评级机构鹏元资信共同造假，欺诈包装违约发行债券等问题提出维权。保荐机构无视超日业绩变脸11超日债上市本身就属于违规操作。

来源：新民周刊2014-03-13

许峰认为，11超日债的问题并不是因为存在市场风险导致的债券亏损，而是从一开始便存在欺诈发行的行为，如果是欺诈发行，就不应该由债权人买单。...发行超日债的保荐机构有问题，发债时候公司已经不行了，亏损很严重，但保荐机构通过造假手段误导投资人，欺诈包装上市，没有做好尽职调查。杨小姐持有过一段时间，去年卖掉了手上所有超日债。

来源：北京商报2014-03-10

举报：发行过程疑似违规安先生表示，"11超日债"的问题并不是因为存在市场风险导致的债券亏损，而是从一开始便存在欺诈发行的行为，如果是欺诈发行，就不应该由债权人买单。...然而一场看似由意外流动性风险引发的债券违约在债权人看来，却是一场欺诈上市的违规案件，作为国内公募债维权的第一案，债权人的利益能否得以保护，当事各方当前态度如何，本期投资周刊为您一一呈现。

来源：机房3602014-02-28

之前从未见过机器学习和计算机模拟产生的对于欺诈行为的预测准确率。减少和防止客户流失是预测性分析在真实世界中被利用的另一个例子。...企业可能遭遇那些欺诈行为?当相关问题出现时，哪些员工会提供最好的响应?最有可能为企业捐赠的人是谁?哪款设备是最节能或具环保意识的?

来源：红豆社区2014-02-21

投标人和/或合作方没有中国国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为或近五年中没有在投标、履约中违背相关纪律与保密规定;5.投标人的注册资金不低于1000万元人民币;6.投标人应通过质量管理体系认证并取得有效证书

来源：中国网2014-02-20

包括对家乐福、沃尔玛等大型超市和电商的价格欺诈问题进行了处罚，对房地产商不真实公布房源信息，不明码标价，进行了几次检查和处罚，这些措施都起到了很好的效果，应该说现在整个市场秩序得到了有效规范，有了明显好转

来源：solarF阳光网2014-02-13

去年12月12日，印度女外交官科巴拉加德（devyanikhobragade）被捕，并遭遇脱衣搜身；她被控签证欺诈及对家中保姆的工资情况提供虚假声明。

来源：央视网2014-01-20

中国证监会目前一系列行动均剑指发行市场一直被诟病的财务信息失真、虚假及欺诈发行上市。严惩失信，从严惩造假上市开始。证监会接连发布关于造假上市企业及其中介机构的处罚，力度之大令业界震惊。...日前，证监会新闻发言人表示，证监会维护资本市场的长期健康发展、打击违法犯罪的态度是坚决的、一贯的，对于通过造假、欺诈等手段骗取发行上市、扰乱证券市场正常秩序、损害投资者利益的行为，必将严厉打击。