来源：福建南平太阳电缆股份有限公司2011-03-28

，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况(一)会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会(二)会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议做出了关于召开本次股东大会的决定

来源：福建南平太阳电缆股份有限公司2011-03-28

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会二○一一年三月二十五日...五、保荐机构意见兴业证券股份有限公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等的交谈，并查阅了本次拟变更募集资金投资项目实施地点事项的相关文件、董事会、监事会和董事会战略委员会会议关于本次拟变更募集资金投资项目实施地点事项的议案

来源：金杯电工股份有限公司2011-03-28

万元，其他360.05万元;公司董事会于2011年1月5日召开第三届第三次临时会议并通过决议使用募集资金置换前期投资。...日在湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议室召开第三届董事会第五次会议。

来源：中国电子报2010-12-22

为保障公司经营与发展的资金需求，缓解目前自有资金短缺的压力，公司董事会拟授权经营层在本次董事会审议通过后9个月内，择机出售海通证券股票，用以弥补自有资金短缺。...资产移交后，减少公司财务费用、线路维护费用和线路电量损失等费用，对公司损益几乎无影响。 政府补贴也是上市公司扭转经营局面的“法宝”之一。

来源：中证网2010-09-14

公司董事会秘书谢洪先表示，此次承诺是集团响应证监会解决同业竞争专项治理年号召的重要举措。...这意味着未来新光硅业和天威四川硅业有望同时给上市公司带来不错的投资收益。

来源：北极星电力新闻网2010-06-28

在本次评选活动中，许继电气副总经理、董事会秘书姚武先生荣获“金牌董秘奖”，这无疑是对公司董事会秘书良好的职业操守、专业素养和业务能力的充分肯定。　　...许继电气凭借优良的公司业绩、广阔的发展前景荣膺“最具成长前景上市公司”荣誉称号，成为获此殊荣的15家上市公司之一。

来源：北极星电力新闻网2010-06-12

2、 相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。 　　...经审议同意自2010年5月24日起，由财务总监张首先先生代行董事会秘书职务三个月；根据《股票上市规则》之规定，三个月到期届满仍未能确定董事会秘书人选，董事会秘书职责将由公司董事长代为履行。 　　

来源：网易2010-04-28

（a股）、境外上市外资股（h股），并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排； (2)公司董事会依据本特别决议案第(1)项的批准，单独或同时配售或发行a股、h股股份，单独或同时配售或发行的

来源：互联网2010-01-29

正因如此，2009年业绩虽好，公司董事会却提出了不分配不转增的利润分配方案。 不过，从年报中可以看出，机构对于公司依然青睐有加。...当年公司实现营业收入30.40亿元，同比增长16.85%；归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比暴增240.77%；每股收益0.3442元，净资产收益率5.93%。

来源：互联网2009-12-25

公司董事会强调，中电新能源不能只靠原始积累的成长，更要通过资本市场来实现迅速崛起。...面对新能源市场的复杂形势和优质项目资源的激烈竞争局面，公司董事会科学确立了企业发展战略：依托中小水电，大力发展风电，适度发展生物质和天然气发电，适时介入具有战略意义的太阳能发电、潮汐发电及其他可再生发电项目

来源：电力思客2009-10-09

　　国庆节前的最后一个交易日，国投电力发布公告称，在重大资产重组被否之后，公司董事会决定根据证监会并购重组委的意见，对交易标的划拨土地按相关要求进行完善，对标的资产未来盈利能力及前景进行补充分析和说明。

来源：互联网2009-08-17

中化集团表示，该项交易已获得埃默拉尔德能源公司董事会支持，但仍需取得埃默拉尔德能源公司特别股东大会同意，并得到马恩岛法院的批准。 　　...中化集团在境内外设有200多家经营机构，控股“中化国际”、“中化化肥”和“方兴地产”三家上市公司。

2009-07-10

事后该公司董事会秘书致电记者，称兄道弟的委婉提出：“公司进入风电产业还未通过董事会批准，因此不适宜现在阶段报道。” 正如记者预料，这家上市公司之后一年内没有在风电项目上有过任何一点进展。

来源：全景网2009-05-19

相关 　　 　　长江电力近日发布公告称，公司董事会审议通过关于重大资产重组预案暨关联交易的议案。...不过也有行业分析师认为，尽管方案好于市场预期，但由于水电类上市公司的特性使然，长电的长期成长性相对有限，这也意味着市盈率倍数不可能再给很高了，股价的上升空间相对有限，继续资产注入或许是公司业绩唯一能实现高速增长的途径了

来源：中国长江三峡工程开发总公司  2009-05-19

长江电力将形成重大资产重组方案后再提请公司董事会、股东大会审议，并报经中国证监会核准后实施。　　本次交易将有利于提高长江电力的核心竞争力，进一步规范上市公司运作。

来源：荆楚网2009-05-18

长江电力将形成重大资产重组方案后再提请公司董事会、股东大会审议，并报经中国证监会核准后实施。...　　荆楚网消息 (楚天都市报) （记者唐宜贵 通讯员彭业华）5月15日，长江电力股份有限公司董事会审议通过了重大资产重组预案，拟以承接债务、向三峡总公司非公开发行股份和支付现金的方式，收购控股股东三峡总公司持有的三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司的股权

来源：全景网2009-05-07

――公司高管表示无法确定是否与对赌协议有关 　　深南电a今日发布公告，公司董事会于2009年5月5日收到公司副董事长李立先生、董事黄绍基先生提交的书面辞职报告。

来源：中国能源报  2009-05-06

但平高电气股份有限公司董事会秘书程占彪对《中国能源报》记者表示，最近为扩大产能发行的股票为公开增发，而不是传言的定向增发，增发的材料已经通过了董事会和股东会，目前已经上报证监会。　　

2009-04-28

＋管理费＋附加税） 　　燃油结算价格＝（天然油港口离岸平仓价格（不含税）＋运费（含滞期费、亏载、移泊等费用，不含税）＋港杂费＋商定的国家规定运损率内的运损费＋一次性费用＋管理费＋附加税） 　　公司董事会同意按照上市公司规范关联交易的有关规定

2009-04-28

　　§１ 重要提示 　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。