乐山电力股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告 -北极星电力新闻网

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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于２００９年４月２１日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第十三次临时会议的通知，公司第六届董事会第十三次临时会议于２００９年４月２７日以通讯方式召开，会议应到董事１１名，实际出席会议董事１１名，公司的５名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
　　一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司２００９年第一季度报告的议案；
　　二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司部分项目贷款银行变更及公司为其提供担保相应变更的议案。
　　董事会同意对公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（公司拥有５１％的权益，以下简称：乐电天威硅业公司）在中国进出口银行成都分行１５．２３亿元项目借款提供７．７６７３亿元的连带责任保证担保事项作如下变更：
　　１、乐电天威硅业公司项目借款总额１５．２３亿元人民币不变，贷款银行在原中国进出口银行成都分行的基础上增加中国银行乐山市分行，以联合贷款方式提供贷款。上述两家银行向乐电天威硅业公司提供的贷款金额、期限及利率等分别为：
　　１）、中国进出口银行成都分行提供贷款１２．２３亿元，贷款期限６６个月（含宽限期２４个月），贷款利率按同期中国人民银行基准利率下浮２％执行；
　　２）、中国银行乐山市分行提供贷款３亿元，贷款期限６０个月，贷款利率为中国人民银行同期基准利率。
　　２、本公司为乐电天威硅业公司提供担保的总金额７．７６７３亿元人民币不变。由于乐电天威硅业公司部分借款银行发生变更，本公司及保定天威保变电气股份有限公司（以下简称：天威保变）为其提供担保的金额也相应发生变更，具体如下：
　　１）、根据乐电天威硅业公司《章程》，本公司为乐电天威硅业公司提供担保的总金额不变，仍为７．７６７３亿元人民币，其中为乐电天威硅业公司在中国进出口银行成都分行的项目借款１２．２３亿元提供６．２３７３亿元连带责任担保，为乐电天威硅业公司在中国银行乐山市分行的项目借款３亿元提供１．５３亿元连带责任担保；
　　２）、根据乐电天威硅业公司《章程》，天威保变为乐电天威硅业公司提供担保的总金额不变，仍为７．４６２７亿元人民币，其中为乐电天威硅业公司在中国进出口银行成都分行的项目借款１２．２３亿元提供５．９９２７亿元连带责任担保，为乐电天威硅业公司在中国银行乐山市分行的项目借款３亿元提供１．４７亿元连带责任担保。
　　３、借款人（乐电天威硅业公司）、保证方（本公司、天威保变）需与中国进出口银行成都分行签订借款金额为１２．２３亿元及相应担保的补充协议，与中国银行乐山分行签订借款金额为３亿元借款合同及相应保证合同。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司股东大会召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　乐山电力股份有限公司
　　董事会
　　二ＯＯ九年四月二十八日

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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