安徽省皖能股份有限公司董事会五届二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议于２００９年４月２７日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事９人（含独立董事３人），实际参与表决董事９人。会议审议通过如下议案： 
　　一、审议通过《公司２００９年第一季度报告全文及正文》 
　　表决结果：赞成９人，弃权０人，反对０人。 
　　二、审议通过《预计公司２００９年度日常关联交易的议案》 
　　公司２００９年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。 
　　关联董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏对该议案回避表决；３名独立董事一致表决通过。 
　　该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议。 
　　表决结果：赞成３人，弃权０人，反对０人。 
　　三、审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》 
　　提名白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏六人为公司第六届董事会董事候选人；提名韦伟、许昌明、阮应国为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见“附件”） 
　　将该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议。 
　　表决结果：赞成９人，弃权０人，反对０人。 
　　四、审议通过《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》 
　　为满足公司发展需要，补充流动资金，优化债务结构，降低融资成本，董事会同意公司申请发行中期票据或短期融资券总金额不超过１２亿元人民币（不超过公司２００８年１２月３１日经审计净资产的４０％）。其用途主要用于补充公司及子公司流动资金。利率将根据发行时的市场情况予以确定。 
　　将该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议。 
　　表决结果：赞成９人，弃权０人，反对０人。 
　　五、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事工作津贴的议案》 
　　建议公司第六届董事会独立董事年度工作津贴为每人每年３５０００元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会以及履职过程中的通讯费用和交通费用等。津贴采取按月支付的方式，个人所得税由本公司代扣代缴。 
　　将该项议案需提请公司２００８年度股东大会审议。 
　　表决结果：赞成９人，弃权０人，反对０人。 
　　六、审议通过《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》 
　　董事会定于２００９年５月２２日（星期五）召开公司２００８年度股东大会。会议具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知》。 
　　表决结果：赞成９人，弃权０人，反对０人。 
　　特此公告。 
　　安徽省皖能股份有限公司董事会 
　　二〇〇九年四月二十八日 
　　附件： 
　　董事候选人简历如下： 
　　白泰平：男，回族，１９５１年６月生，中共党员，在职研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事长。兼任安徽省天然气有限责任公司董事长、淮北国安电力有限公司董事长。历任淮南肥皂厂技术员、科长，淮南合成脂肪酸厂筹备处科长，淮南肥皂厂第一副厂长、厂长，淮南华光日化厂厂长，淮南市总工会副主席、党组成员，淮南市总工会主席、党组书记，凤台县委县长、县委书记，淮南市副市长、市委副书记，安徽省民委（宗教局）主任（局长）、党组书记，安徽省政协秘书长、党组成员，机关党组书记，本公司第五届董事会董事。 
　　汤大举：男，１９５５年１２月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员，本公司副董事长。兼任安庆皖江发电有限公司董事长、马鞍山万能达发电有限公司董事长、国电铜陵发电有限责任公司副董事长、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长、兴安控股有限公司董事长等职务。历任安徽省计委人事处主任科员、副处长，安徽省计委干部培训中心第一副主任、主任，本公司第二、三、四、五届董事会副董事长。 
　　吴优福：男，１９６５年７月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事、总经理。兼任淮北兴力发电有限公司董事长、铜陵皖能发电有限公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长、池州九华发电有限责任公司副董事长、合肥联合发电有限公司副董事长、皖能合肥发电有限公司董事长、淮北国安发电有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂锅炉分场工程师、主任，合肥发电厂副总工程师，合肥燃机建管处副主任，合肥发电厂厂长助理、副厂长、厂长，安徽省皖能股份有限公司第三、四、五届董事会董事。 
　　邱先浩：男，１９５６年１０月生，中共党员，研究生毕业，高级经济师、合肥工业大学兼职教授。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总经济师，本公司董事。兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事等职务。历任安徽省巢湖市政府市长助理、副市长，安徽省计委副处长，安徽省能源集团有限公司总经理助理，安徽省皖能股份有限公司第二、三、四、五届董事会董事。 
　　朱昭明：男，１９５３年７月生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司总工程师，本公司董事职务。兼任铜陵皖能发电有限公司董事、合肥联合发电有限公司董事、淮北兴力发电有限公司董事、安徽电力股份有限公司董事、响洪甸蓄水能发电有限责任公司副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事和安徽省皖能置业发展有限责任公司执行董事等职务。历任安徽省经委节能技术中心副主任，安徽省皖能股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会董事。 
　　苏 敏：女，１９６８年２月生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任安徽省能源集团有限公司总会计师，本公司董事。历任安徽省省经贸委办公室财务科科长、办公室负责人，安徽省经贸委机关服务中心副主任，安徽省经贸委办公室副主任，安徽省经贸委行财处副处长，安徽省国资委产权管理局副局长，安徽省皖能股份有限公司第五届董事会董事。 
　　韦 伟：男，１９５５年出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，中国人民大学兼职教授。现任安徽省社会科学院院长、本公司独立董事，兼任合肥美菱股份有限公司、铜峰电子股份有限公司独立董事、安徽省社会科学联合会副主席、安徽省经济学会会长。历任安徽大学经济学院院长、安徽大学副校长、校党委常委，长期从事经济学教学与科研。 
　　许昌明：男，１９４７年１２月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员，国务院特殊津贴获得者。现任本公司独立董事。历任安徽省计委经济研究所所长、副研究员、研究员，中国建设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长，中国建设银行安徽省分行项目审查处处长、信贷管理委员会办公室主任。 
　　阮应国：男，汉族，１９４８年１２月生，大学本科学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。现任安徽省政协常委、合肥师范学院经济系主任。兼任安徽大学教授、安徽工业大学教授。历任青海省经济委员会综合处科员，安徽财经大学财金系教师，安徽大学经济学院财金教研室主任，合肥联合大学经济系副主任、主任，合肥学院经济系主任。自２００３年２月起至２００８年２月，任安徽省人大常委、省人大代表资格审查委员会委员、财经委员会委员。合肥市人大常委、财经委员会委员。安徽省高等院校教师高级职务评审委员会成员。 
　　证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２００９－１２ 
　　安徽省皖能股份有限公司 
　　监事会五届十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十四次会议于２００９年４月２７日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议审议通过如下议案： 
　　一、审议通过《公司２００９年第一季度报告全文及正文》 
　　经我们审核，同意本公司董事会审议通过的《安徽省皖能股份有限公司２００９年第一季度报告》。该报告符合深圳证券交易所《关于做好上市公司２００９年第一季度报告工作的通知》等的有关要求，真实、准确、完整地反映了公司２００９年第一季度的财务及其他各项业务状况。 
　　表决结果：赞成３人，弃权０人，反对０人。 
　　二、审议通过《预计公司２００９年度日常关联交易的议案》 
　　公司２００９年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。 
　　监事会主席王卫生作为关联方，在审议该议案时进行了回避。 
　　表决结果：赞成２人，弃权０人，反对０人。 
　　三、审议通过《关于公司第五届监事会换届选举的议案》 
　　提名王卫生、史建伟为公司第六届监事会监事候选人。（候选人简历见“附件”） 
　　表决结果：赞成３人，弃权０人，反对０人。 
　　上述议案中，第二、三项议案需提交到公司２００８年度股东大会审议。 
　　特此公告。 
　　安徽省皖能股份有限公司监事会 
　　二〇〇九年四月二十八日 
　　附件： 
　　监事候选人简历： 
　　王卫生：男，１９５４年２月生，中共党员，大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席、安徽省皖能股份有限公司监事会主席，兼任安徽省电力燃料有限责任公司董事长、安徽省皖能大厦有限责任公司执行董事、核电秦山联营有限公司董事、兴安控股有限公司董事等职务。历任合肥市一中教师，中共安徽省委组织部一级巡视员、副处长、处长、安徽省皖能股份有限公司第二届董事会董事、第三届董事会副董事长、第四、五届监事会主席。 
　　史建伟：男，１９５８年１１月生，中国党员，大学本科，政工师。现任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任、工会副主席、纪委副书记。历任南京军区空军曾先后任教导员、政治部副主任，安徽省能源集团有限公司人事部副主任，２００２年３月至今任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任，安徽省皖能股份有限公司第四、五届监事会监事。 
　　股票代码：０００５４３ 股票简称：皖能电力 公告编号：２００９－１４ 
　　安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　一、 预计２００９年日常关联交易的基本情况 
　　二、关联方情况介绍 
　　三、定价政策与定价原则 
　　１、采购煤炭的定价政策和定价依据 
　　为开拓电煤采购市场、平抑电煤价格，公司控股子公司皖能合肥、铜陵皖能的发电主要用煤继续委托电燃公司采购，其余部分电煤（约占总量３０％－５０％）由两发电企业自筹。 
　　交易双方电煤结算价格＝煤炭出矿价＋运杂费＋服务费 
　　双方交易的定价原则是：皖能合肥、铜陵皖能在煤炭出矿价、运杂费的基础上，按３．３９元／吨（含税）的标准支付电燃公司服务费。双方定期以现金方式结算煤款。 
　　上述定价原则与２００８年度保持不变。 
　　２、代发电的定价政策和定价依据 
　　根据国发［２００７］２号文和发改办能源［２００７］４９０号文的精神，“对于纳入‘十一五’小火电关停规划并按期关停的机组，可在不超过３年的期限内享受发电量指标补偿，并可通过将发电量指标转让给大机组代发获得一定的经济补偿”。以及为积极落实国家“节能减排”政策，提高发电效益，根据安徽省经委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》，２００９年，公司将在电网安全校核通过的前提下按照效益最大化原则安排皖能合肥、铜陵皖能以及马鞍山电厂的全年替代发电方案。预计２００９年公司所属马鞍山２＊１２．５万千瓦关停机组、皖能合肥、铜陵皖能部分电量转移给安庆皖江和万能达代发；淮北兴力部分电量将转移给淮北国安代发；根据上述原则，上述关联方之间代发。 
　　定价原则：（变动成本＋１．５分钱）／千瓦时（含税），预计２００９年度公司委托替代发电及受托替代发电关联交易金额合计不超过７００００万元。 
　　上述定价原则与２００８年度保持不变。 
　　３、提供资金的定价政策和定价依据 
　　为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求，公司控股股东能源集团拟于２００９年为公司控股子公司提供资金不超过１２００００万元，且在本金额范围内可以循环使用。 
　　控股股东为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为：在同期银行贷款利率水平的基础上优惠１０％－１５％。 
　　四、交易目的和对公司的影响 
　　１、采购煤炭的目的和对公司的影响 
　　公司委托电燃公司采购煤炭，能够利用电燃公司集中大宗采购的优势，使公司生产用煤所需的量、价、质、运输等方面能够得到有效保证，同时，通过集中采购，对机组的燃煤实行统一管理，有利于进一步降低成本，提高公司经营效益。 
　　２、代发电的目的和对公司的影响 
　　实施替代发电，小机组的电量由大容量、高参数机组代发，由于本公司实际销售的上网电价不变，故该交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高发电效益和社会效益。 
　　３、提供资金的目的和对公司的影响 
　　公司控股股东为公司控股子公司提供资金是为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求作出的。未有损害股东权益的情形，亦未损害公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。 
　　五、审议程序 
　　１、董事会和监事会表决情况 
　　本公司董事会五届二十九次会议和监事会五届十四次会议分别审议通过了《关于公司２００９年度日常关联交易的议案》。在审议表决过程中，董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏，监事会主席王卫生作为关联方，在审议该议案时分别回避了表决，其余董事和监事均表示同意。 
　　２、独立董事意见 
　　本公司独立董事已对２００９年度日常管理交易预计情况进行了认真调查和审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。 
　　３、以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 
　　安徽省皖能股份有限公司董事会 
　　二ＯＯ九年四月二十八日 
　　证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２００９－１５ 
　　安徽省皖能股份有限公司 
　　关于召开２００８年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　安徽省皖能股份有限公司经第五届董事会第二十九次会议审议，决定召开公司２００８年度股东大会，现将有关事宜公告如下： 
　　一、召开会议基本情况： 
　　１、会议召集人：公司董事会 
　　２、会议召开日期和时间： ２００９年５月２２日（星期五）上午９：００ 
　　３、会议召开方式：现场投票方式 
　　４、出席对象： 
　　（１）截止２００９年５月１４日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 
　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员； 
　　（３）本公司聘请的律师。 
　　５、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦三楼会议室 
　　二、会议审议事项： 
　　１、审议《公司２００８年度董事会工作报告》； 
　　２、审议《公司２００８年度监事会工作报告》； 
　　３、审议《公司２００８年度财务决算的报告》； 
　　４、审议《公司２００８年度利润分配方案的报告》； 
　　５、审议《预计公司２００９年度日常关联交易的议案》； 
　　６、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》； 
　　７、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》； 
　　８、审议《公司第六届董事会独立董事津贴的议案》； 
　　９、审议《公司２００９年度续聘会计师事务所的议案》； 
　　１０、审议《关于修改＜安徽省皖能股份有限公司章程＞部分条款的议案》； 
　　１１、审议《关于公司拟发行中期票据或短期融资券的议案》。 
　　以上决议内容请见本公司２００９年３月１８日、４月２８日《证券时报》、深交所指定网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的董事会五届二十八次会议决议公告、董事会五届二十九次会议决议公告、监事会五届十三次会议决议公告和监事会五届十四次会议决议公告。 
　　公司独立董事赵惠芳、韦伟、许昌明将在议案审议完成后作《独立董事２００８年度述职报告》。 
　　三、会议登记方法： 
　　１、登记时间：２００９年５月１５日至２１日工作时间。 
　　２、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦十楼公司董事会办公室。 
　　３、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。 
　　四、其他事项 
　　１、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。 
　　２、联系人： 方慧娟 
　　３、联系电话：０５５１－２２２５８１１ 传真：０５５１－２２２５８００ 
　　４、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路７６号能源大厦十楼董事会办公室 邮编：２３００１１ 
　　五、备查文件 
　　１、安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议及其相关文件； 
　　２、安徽省皖能股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议及其相关文件； 
　　３、安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议及其相关文件； 
　　４、安徽省皖能股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议及其相关文件。 
　　安徽省皖能股份有限公司董事会 
　　二〇〇九年四月二十八日