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江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前未发生补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
江苏吉鑫风能科技股份有限公司(下称"公司")二〇一一年第一次临时股东大会于2011年7月18日在江阴市兴澄大饭店召开。
股东出席情况如下:
出席会议的股东和代理人人数17
所持有表决权的股份总数(股)353,569,513
占公司有表决权股份总数的比例(%)78.43
本次会议采用记名投票表决方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司章程及内部控制制度的要求。本次会议由董事会召集,会议由包士金董事长主持。公司在任董事11人、出席8人,董事张惟德先生因身体因素未出席会议,独立董事苏中一先生和周勤先生因公务原因未出席会议;公司在任监事 5人、出席4人,陈玉芳女士因身体因素未出席会议。公司部分高管及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
二、提案审议情况
经与会股东认真研究与审议,本次会议表决通过了以下决议:
(一)审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
以累积投票表决的方式选举包士金先生、曹万清先生、王秋芬女士、王玉臣先生、华永荦先生、冯晓鸣先生、尤劲柏先生出任公司非独立董事(7名),选举孙国雄先生、苏中一先生、周勤先生、刘雪松女士出任公司独立董事(4名),共同组成公司第二届董事会,董事任期自本次会议决议通过之日起三年。
具体表决结果如下:
序号提案内容同意票数是否超过出席股东大会有表决权的股份总数的50%是否通过
1包士金先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
2曹万清先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
3王秋芬女士出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
4王玉臣先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
5华永荦先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
6冯晓鸣先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
7尤劲柏先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
8孙国雄先生出任第二届董事会独立董事353,569,513是是
9苏中一先生出任第二届董事会独立董事353,569,513是是
10周勤先生出任第二届董事会独立董事353,569,513是是
11刘雪松女士出任第二届董事会独立董事353,569,513是是
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