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江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前未发生补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
江苏吉鑫风能科技股份有限公司(下称"公司")二〇一一年第一次临时股东大会于2011年7月18日在江阴市兴澄大饭店召开。
股东出席情况如下:
出席会议的股东和代理人人数17
所持有表决权的股份总数(股)353,569,513
占公司有表决权股份总数的比例(%)78.43
本次会议采用记名投票表决方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司章程及内部控制制度的要求。本次会议由董事会召集,会议由包士金董事长主持。公司在任董事11人、出席8人,董事张惟德先生因身体因素未出席会议,独立董事苏中一先生和周勤先生因公务原因未出席会议;公司在任监事 5人、出席4人,陈玉芳女士因身体因素未出席会议。公司部分高管及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
二、提案审议情况
经与会股东认真研究与审议,本次会议表决通过了以下决议:
(一)审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
以累积投票表决的方式选举包士金先生、曹万清先生、王秋芬女士、王玉臣先生、华永荦先生、冯晓鸣先生、尤劲柏先生出任公司非独立董事(7名),选举孙国雄先生、苏中一先生、周勤先生、刘雪松女士出任公司独立董事(4名),共同组成公司第二届董事会,董事任期自本次会议决议通过之日起三年。
具体表决结果如下:
序号提案内容同意票数是否超过出席股东大会有表决权的股份总数的50%是否通过
1包士金先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
2曹万清先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
3王秋芬女士出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
4王玉臣先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
5华永荦先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
6冯晓鸣先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
7尤劲柏先生出任第二届董事会非独立董事353,569,513是是
8孙国雄先生出任第二届董事会独立董事353,569,513是是
9苏中一先生出任第二届董事会独立董事353,569,513是是
10周勤先生出任第二届董事会独立董事353,569,513是是
11刘雪松女士出任第二届董事会独立董事353,569,513是是
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江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会的补充通知本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。根据第二届董事会第二十八次会议决议,公司定于2014年10月10日召开2014年第二次临时股东大会,本次股东大会的通知已于2014年9月19日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登(公告编号:2014-031)。现将公司2014年第二次临时股东大会会议召开地点通知如下:会议地点:江阴市绮山路189号昊柏国际酒店。同时,因本次会议部分议案采用累积投票方式表决,现
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江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于副董事长辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2012年10月9日,公司董事会接到副董事长曹万清先生提交的书面辞职报告。曹万清先生因个人原因,申请辞去公司董事、副董事长职务。根据《公司章程》规定,曹万清先生的辞职报告自送达董事会起生效;并根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定,其董事会薪酬与考核委员会的职务同时终止。曹万清先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作
江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2011年7月7日,公司董事会接到董事会秘书席庆彬先生辞职的报告。席庆彬先生因工作变动,辞去公司董事会秘书及董事会办公室主任职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.13条款的规定,在公司正式聘任董事会秘书之前,由董事长包士金先生代行董事会秘书职责。特此公告。董 事 会二〇一一年七月八日
江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第二十次会议于2011年5月20日以通讯方式召开,本次会议为董事会临时会议,由公司董事长包士金先生召集。会议通知于2011年5月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司全体11名董事按期签署了会议决议文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。江苏吉鑫风能科技股份有限公司(下称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]457号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5080万股,发行价格为每股2
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