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鉴于中国华电工程(集团)有限公司、国家电力公司南京电力自动化设备总厂系公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 的规定,此项关联交易的金额未达到提交股东大会审议的条件(仅占公司最近一期经审计的净资产 4.36%),也未超出《公司章程》规定的董事会投资决策权限。
本议案相关内容详见《关于放弃参与“华电分布式能源工程技术有限公司”增资暨关联交易公告》【编号:临 2013-024】。
五、同意《关于全资子公司“南京南自科林系统工程有限公司”放弃对“南京南自电力仪表有限公司”45%股权优先受让权的议案》;
同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。公司全资子公司南京南自科林系统工程有限公司(以下简称“南自科林公司”)持有南京南自电力仪表有限公司(以下简称“南自仪表公司”)55%股权。该公司另一股东方——台技电机股份有限公司拟将其持有的“南自仪表公司”45%对外转让。根据《公司法》及“南自仪表公司”《章程》的有关规定,南自科林公司有优先受让权。
“南自科林公司”拟引入新的战略合作方——南京苏商新能源科技有限公司,由该公司收购台技电机股份有限公司拟转让的股权,收购价格为人民币 330万元。转让完成后的“电力仪表公司”将更名为南京国电南自节能监控技术有限公司,合作双方以此为平台,共同开展节能监控技术服务,节能减排等业务。鉴于上述整合意向,公司董事会同意“南自科林公司”放弃此次“电力仪表公司”股权转让的优先受让权。
特此公告
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2013 年 10 月 26 日
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