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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新增提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开及出席情况
中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)2014年第二次临时股东大会于2014年11月25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于当日下午2时在北京市海淀区西直门北大街28号北京天方饭店5号会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
参加本次会议的股东及股东代理人共28人,所持有表决权的股份为1,600,176,100股,占公司有表决权股份总数的90.01%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共7人,所持有表决权的股份为1,600,000,100股,占公司有表决权股份总数的90.00%;参加网络投票的股东共21人,所持有表决权的股份为176,000股,占公司有表决权股份总数的0.01%。
会议由公司董事会召集,由李书升董事长主持,公司部分董事和监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案表决情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》
同意聘任裴红卫先生为公司董事,任期到本届董事会任期届满为止。
表决情况:
议案名称
投票方式
同意票数
同意票所占比例
反对票数
反对票所占比例
弃权
票数
弃权票所占比例
是否通过
关于聘任公司董事的议案
现场投票
1,600,000,100
100%
0
0%
0
0%
是
网络投票
160,700
91.31%
0
0%
15,300
8.69%
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