金智科技：关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的公告-第3页-北极星风力发电网

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目前，乾新能源已就该项目开展前期工作，并委托乾华科技对该项目进行可行性研究，出具了《乾新昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目可行性研究报告》。根据该可行性研究报告：

本项目装机容量49.5MW，安装单机容量为1500kW的风电机组33台，上网等效满负荷小时2774h，结合当地电网消纳情况，考虑弃风5%后年发电量13044.74万kW•h，上网电价按0.51 元/kW•h(含税)计算，电站计算期采用21年，其中建设期1年，经营期20年。经财务效益测算，本项目投资回收期(税后)8.68 年，总投资收益率8.26%，投资利税率6.21%，资本金利润率15.61%，全部投资财务内部收益率(税证券代码：002090 证券简称：金智科技公告编号：2014-0555后)达10.97%，资本金财务内部收益率14.83%。本项目资本金收益率高于长期贷款利息，财务盈利能力较好。

四、交易协议的主要内容

1、公司收购乾华科技持有的乾新能源的 640 万元的股权，收购价格为 1 元/股，共计 640 万元;

2、公司收购天睿博丰持有的乾新能源的 85 万元的股权，收购价格为 1 元/股，共计 85 万元;

3、公司单方对乾新能源进行增资，增资 4,200 万元，增资价格为 1 元/股，乾新能源注册资本由 800 万元增加至 5,000 万元;

4、乾新能源作为项目公司，投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目，总投资额预计 40,964.50 万元。以上协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目后尽快签署并执行。

五、交易的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

发展风力发电，改善传统的能源结构，实现能源多元化，缓解对有限矿物能源的依赖与约束，是我国能源发展战略和调整电力结构的重要措施之一。公司积极探索在新能源领域的发展机会，投资建设风电场项目是公司在新能源领域的重要布局，将为公司未来经营业绩的增长提供有力保证。

公司本次投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目的资金来源为乾新能源的股东按持股比例投入资本金(含注册资本)及乾新能源向银行融资。公司收购并增资乾新能源及后续对乾新能源资本金的增加投入所需资金均为公司自有资金。

2、存在的风险

(1)电价风险

国家如对风力发电上网电价进行调整，将对项目收益产生影响。

(2)弃风风险

证券代码：002090 证券简称：金智科技公告编号：2014-0556

本项目可研数据是以考虑弃风 5%后年发电量计算，如与实际弃风比例存在差异，将影响项目收益。

(3)管理风险

本项目下的风电场在建设与运营过程中，存在安全施工、质量管理、环境保护等管理上的风险。

(4)融资风险

该项目投资规模较大，需要配套的项目融资，如融资办理不顺将影响项目进度。

3、对公司的影响

该项目具有较好的经济效益，长期来看，有利于进一步增强本公司的持续盈利能力，有利于公司进一步拓展新能源业务。

六、独立董事意见

公司独立董事在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，就公司本次投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目发表意见如下：

公司拟收购并增资扩股木垒县乾新能源开发有限公司(简称“乾新能源”)，并以乾新能源为投资主体投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目，项目投资总额预计 40,964.50 万元。本次对外投资符合国家对可再生能源利用的有关规定及当地相关产业政策的要求，有利于公司进一步拓展新能源业务，是公司在新能源领域的重要布局，符合公司的长远规划和发展需要，对于提升公司未来的业绩有着积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上所述，同意公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目。该事项尚待公司股东大会审议批准。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目的独立意见;

3、新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目可行性研究报告。

原标题：金智科技：关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的公告

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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