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一、投资概况
(一)为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,广东水电二局股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆能源公司”)的全资子公司哈密粤水电能源有限公司(以下简称“哈密能源公司”)在新疆维吾尔自治区哈密市七角井镇投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期 50MW,工程总投资 40,557.10 万元。
该项目资本金占 20%,新疆能源公司将根据该项目进展情况以自有资金对哈密能源公司进行增资,增资后使其注册资本不高于 8,200 万元。
该项目已列入新疆维吾尔自治区发展和改革委员会“十二五”第五批风电项目核准计划(新发改能源„2015‟1135 号)。
(二)2015 年 8 月 10 日,本公司召开第五届董事会第十四次会议,以 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期的议案》,该投资事项需经股东大会批准。
(三)该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
1.名称:哈密粤水电能源有限公司。
2.住所:新疆哈密地区哈密市大营房20号院20栋农行综合202室(百花路7号)。
3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
4.成立时间:2014年6月25日。
5.法定代表人:蔡勇。
6.注册资本:1,000万元。
7.经营范围:风能、太阳能、可再生能源的开发投资、建设、经营和管理;电能设备的运行、维护、检修;物资经销(风力发电与太阳能发电设备及配件);可再生能源技术开发、转让、咨询、服务。
8.哈密能源公司为本公司全资子公司新疆能源公司的全资子公司。
三、投资项目基本情况
为了该项目的投资建设,哈密能源公司聘请新疆电力设计院对该项目进行可行性研究,并出具《粤水电哈密十三间房风电场一期50MW风电项目可行性研究报告》,根据该可行性研究报告:
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