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截止目前,上述合同金额总计11375.9524万元。截止目前,公司2015年累计发生关联交易金额未超过年初预计数。
由于通辽热电有限责任公司、通化热电有限责任公司、南阳热电发电有限责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂、上海上电漕泾发电有限公司、中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司、北票发电有限责任公司、重庆合川发电有限责任公司、中电投石家庄高新热电有限公司、平顶山姚孟第二发电有限公司、中电投绥阳化工有限责任公司均为国家电力投资集团公司所属企业,而国家电力投资集团公司为公司第一大股东,故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。
上述交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。
公司五位独立董事认为:上述关联交易系公司正常生产经营活动,有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益。关联交易内容合法有效、程序合法,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
二、关联方介绍
通辽热电有限责任公司成立于1991年8月12日,为国家电投集团下属中电投蒙东能源集团公司所属企业。注册资本:9.16亿元。法定代表人:王景利。注册地址是内蒙古自治区通辽市电厂街。主要从事火力发电、电力热力设备检修服务;销售铆焊结构件、铸造件;粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用等业务。
通化热电有限责任公司成立于2005年4月9日,为国家电投集团控股子公司中电投蒙东能源集团公司所属企业,法定代表人周大山,注册资本:11.79亿元;注册地址通化市二道江区东明路868号,主要经营发电、供热。
南阳热电发电有限责任公司成立于2005年5月20日,为国家电投集团所属中电投河南电力有限责任公司所属企业。法人代表:孟祥寅。注册资本:2000万元。注册地址:南阳市高新区人民北路1363号。主要从事供热机组建设和投资等。
中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂成立于2000年5月23日,为国家电投集团控股子公司中电投贵州金元集团股份有限公司所属企业。负责人:刘谢。注册地址:贵州省遵义市习水县羊九管理区。主要开展火力发电、燃煤、粉煤灰、电力科技开发、电力物资的批零兼营等。
上海上电漕泾发电有限公司成立于2007年4月26日,为国家电投集团控股子公司上海电力(15.090, 0.09, 0.60%)股份有限公司下属企业。法人代表:潘龙兴。注册资本:14.4亿元。注册地址:上海市金山区上海化学工业区联合路69号101室。主要从事电力和热力生产、销售、管理等。
中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司成立于2010年10月15日,为国家电投集团控股公司中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司所属企业。企业法定代表人:章建康。注册资本:10000万元。注册地址:宁夏灵武市临河镇二道沟村。经营范围:火力发电。
北票发电有限责任公司成立于2005年8月17日,为国家电投集团下属东北电力有限公司所属企业。注册资本人民币4620万元。法定代表人:段鹏。注册地址:北票市建设路7号。主要从事火力发电、热力生产和供应、热力工程设计,机电设备、热力管道安装,发电业务培训,粉煤灰销售等。
重庆合川发电有限责任公司成立于2003年7月30日,为国家电投集团下属中电投蒙东能源集团公司所属企业。注册资本人民币137769.46万元。法定代表人:刘渭清。注册地址是重庆市合川区双槐镇。主要从事火电厂开发与建设管理,电力生产销售,电力技术服务及技术咨询,电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用等业务。
中电投石家庄高新热电有限公司成立于1994年04月07日,为国家电投集团河北分公司下属企业。法人代表:张永清。注册资本:人民币5000万元。注册地址:石家庄高新区昆仑大街一号。主要从事热力电力煤气的生产、销售及相关工程建设等。
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