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(三)项目实施对公司的影响
公司是国内新材料领域知名的国家级高新技术企业,主要产品包括锂离子电池材料、稀土发光材料。稀土发光材料是公司的传统业务领域,但受国内LED对其它光源包括节能灯的取代、稀土价格持续下跌、行业内价格竞争激烈等因素影响,公司稀土发光材料业务部分的盈利能力持续下降。为了提高公司的盈利能力和抗风险能力,公司自上市以来,持续加大研发投入,积极拓展新业务,并于2013年实现了新产品锂离子电池材料的量产。至2015年,锂离子电池材料业务已成为公司的主要收入和利润来源。
本项目所生产的正极材料是通过比克等电池生产企业的测试验证,产品在高温循环、储存性能和压实密度等方面达到国内先进水平,同时具有工艺成熟简单、投入少的优势。本项目有利于公司抓住新能源发展的历史机遇,完成由小型锂电向全线锂电材料供应商的战略转型。
(四)项目投资风险
1、政策风险
本项目受国家和地方政策影响较大,虽然目前属国家政策鼓励项目,但是相关的税收、环保、产业政策等的调整变化,将给项目带来不确定性的影响。为应对政策变化对公司所带来的影响,公司将密切关注国家和地方出台的各种相关政策,合理安排项目施工建设,充分利用有利政策因素,发挥项目的优势,并规避不利因素的影响。
2、市场风险
本项目目标市场发展前景广阔,但同时也面临着供过于求的风险,并将对项目收益产生直接影响。公司将充分利用技术优势、资源优势、布局优势和规模优势,提升产品技术水平,保证产品质量,并加强企业内部管理,降低生产成本,提升产品的竞争力,积极开拓产品市场。
3、工艺技术风险
动力锂电正极材料对设备、工艺、人员的要求都比较高,产品性能相比小型锂电的要求更为严格,存在产品性能无法持续满足市场需求的风险。针对上述风险,公司将有效利用积累了多年的基础研究及产业化经验,加大研发项目整合力度,加快高层次技术人才的引进,同时进一步完善研发激励机制,充分调动研发人员的积极性。公司将通过一系列积极的措施,持续加强产业化能力建设,快速推出满足市场需求的动力锂电新产品。
五、本次使用超募资金对外投资履行的审议程序
(一)、董事会审议情况
2016年5月13日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》。
(二)、监事会审议情况
2016年5月13日,公司第三届监事会第二十一次会议审议通过《使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的议案》,同意本次超募资金投资计划。
(三)、独立董事意见:
独立董事认为:本次使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”,有利于增强公司的综合竞争力以及提升超募资金使用效率。
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
综上,同意公司本次使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”。
(四)保荐机构核查意见
1、本次使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”已经公司董事会和监事会审议批准、独立董事发表了认可意见,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
2、本次超募资金使用计划与公司的发展战略相符,有利于增强公司的综合竞争力。
3、本次交易不属于关联交易。
综上,公司本次使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”是合理、合规和必要的,保荐机构对公司本次超募资金使用计划无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见4、国信证券股份有限公司关于公司使用剩余超募资金投资“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”的核查意见
5、“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”备案证
6、“年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”环评批文
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2016年5月13日
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