来源：北极星风力发电网2019-03-29

机违法使用行为存在技术防控措施；（4）确保信息系统安全运行的内控措施、执行情况及其有效性，与同行业公司的差异情况，报告期内是否发生或涉及信息系统运行的安全事故和纠纷；（5）报告期内受到行政处罚的整改情况，相关内部控制制度的具体措施及执行的有效性

来源：高工氢燃料电池2019-03-19

值得注意的是，道氏云杉作为三方新设立的公司可能存在运营管理、内部控制、后续资金筹措等方面的风险；氢燃料电池领域属于道氏技术的新投资方向，该公司过去没有该类业务的运营管理经验，是否能够实现预期目标存在不确定性

来源：证券日报网2019-03-18

进一步完善公司内部控制管理体制，提高管理效率，提升公司治理水平。

来源：金色光2019-03-14

科融环境在财务造假方面可谓面面俱到，做出了教科书般的效果，其子公司蓝天环保针对建造合同的收入确认、成本核算与业务流程完全脱节，与工程核算相关的内部控制失效。...2017年12月1日，证监会开始对科融环境控股股东徐州丰利、实际控制人毛凤丽及公司关联方立案调查，历经一年多的调查，总算落下了帷幕。

来源：溢千树2019-03-11

这些问题的出现，都源于公司内部控制存在重大缺陷。2018年4月26日、5月31日，公司董事会、年度股东大会分别审议通过《关于规范担保行为的议案》和《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》。...公司控股股东、实际控制人为开晓胜，持有公司13.69%股份。02 债务逾期2017年，公司生产经营已经开始出现困难。

来源：鱼眼看电改2019-03-11

（放管服），整个组织架构就进入复杂系统的形态（以前是羊和羊之间严格的按照班组-部门，用绳子捆扎好的，现在这种内部控制力度将减弱）。...电网公司在外在运行条件发生战略变化（购销差价模式转向管制业务过网费模式）是，原有的金字塔形的稳态控制（管理）结构就很难维系了，当控制结构发生潜移默化的变化（成立综合能源公司，开放售电业务），内部控制强度降低

来源：经济观察网2019-02-01

1月14日，神雾节能公告披露，因公司超4亿元营收确认不恰当、应收账款坏账计提不恰当，以及内部控制执行不规范和股东大会、董事会运作不规范等问题，中国证券监督管理委员会辽宁监管局对公司采取责令改正的行政监管措施...此次划转后，其控股股东和实际控制人均不会发生变化。

来源：梧桐树下V2019-01-22

此外，蓝天环保针对建造合同的收入确认、成本核算与业务流程完全脱节，与工程核算相关的内部控制失效。...（二）公司违规对外提供担保且未披露徐州丰利2017年8月17日对外开具300万元电子商业承兑汇票，科融环境在未履行内部决策程序下承诺到期兑付，形成违规对外提供担保且科融环境未在2017 年年报中披露。

来源：中国常州网2019-01-22

集团将久久为功，保持归零思维和再出发心态，全面启动全流程超低排放改造，争取在2019年底基本完成，与posco ict合作推进国际一流水平的信息化系统，强化内部控制，规范经营管理，提高工作效率和全员能力素质

来源：金融界2019-01-10

公司对控股子公司的内部控制存在重大缺陷，成为年审会计师事务所对公司2017年度内部控制报告出具否定意见的另一重要原因。四是募集资金使用违规。...此外，公司未能及时发现上述大额损失并进行信息披露的情况，成为其2017年度内部控制报告被年审会计师事务所出具否定意见的重要原因之一。三是未对子公司实施有效控制。

来源：和讯2018-12-28

科融环境2017年年度《审计报告》《内部控制鉴证报告》显示，上述资金往来均未在科融环境会计账薄中记录。...、时任董事和徐州丰利、天津丰利的实际控制人的毛凤丽对上述事件负有主要责任；科融环境时任董事长、总经理李庆义，时任财务总监刘大治，时任财务负责人张永辉均未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对上述违规事实负有责任

来源：金融界网站2018-12-28

科融环境2017年年度《审计报告》《内部控制鉴证报告》显示，上述资金往来未在公司会计账薄中记录。

来源：华夏时报2018-12-24

7月16日，在深交所下发的关注函中，提及“陈义龙是否实质为你公司实际控制人”、“是否存在控股股东阳光凯迪或其董事长陈义龙凌驾于你公司内部控制之上的情形或风险”等。...而深交所的问询则把问题的矛头指向实际控制人。

来源：经济网2018-11-30

2017年7月17日，公司炒掉瑞华所作为年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘请了新的审计机构。9月30日，直接负责的主管人员的公司原董事长王国生因工作调动，辞去公司董事长职务。

来源：国家能源集团2018-11-21

结合内部控制体系建设和制度汇编过程，全面梳理总结了各项管理流程，涉及行政管理、安全管理、技术管理、人事管理等方面，进一步提升企业管理科学化、规范化水平。...在企业管理方面，该厂不断创新管理方法，抓住汛期练兵的大好时机，加大内部岗位交流锻炼力度，通过增加交流人数、提升交流层次、明确交流要求，着力培养优秀青年管理人才。

来源：证券市场红周刊2018-11-13

三维丝愿意接受相关行政处罚据三维丝的公告内容，在接到《行政处罚事先告知书》后，公司已向证监会递交了书面回执，表明公司放弃陈述、申辩和听证的权利，表明公司愿意接受相关行政处罚；公司将积极配合中国证监会的后续工作，并将举一反三，全面提高合规管理和内部控制水平

来源：北极星电力网2018-10-24

协议有效期限能满足项目实施；6、项目申报单位和课题承担单位既往业绩证明，以及相关内部控制、科研组织管理和财务管理制度；7、项目申报单位及合作单位近两年财务报表（高等院校或特殊类型单位除外）。

来源：北极星储能网2018-10-24

协议有效期限能满足项目实施;6、项目申报单位和课题承担单位既往业绩证明，以及相关内部控制、科研组织管理和财务管理制度;7、项目申报单位及合作单位近两年财务报表(高等院校或特殊类型单位除外)。

来源：明树数据2018-10-15

；且信用评级机构应当建立完善公司治理机制、内部控制和业务制度，防范利益冲突，恪守职业操守，按照独立、客观、公正的原则，充分揭示受评对象的信用风险，采取一切必要的措施保证评级质量。...公告提出将推动银行间债券市场和交易所债券市场评级业务资质的逐步统一；鼓励同一实际控制人下不同的信用评级机构法人，通过兼并、重组等市场化方式进行整合，更好地聚集人才和技术资源，促进信用评级机构做大做强；加强对信用评级机构的监督管理和信用评级行业监管信息共享

来源：北极星电力网2018-09-11

陶俊杰先生表示，希望可以提高检测频率，从而研发进一步降低二恶英排放的方式方法，从内部控制入手进一步提高垃圾发电运营水平。...山东省首个二噁英检测与控制工程研究中心环境技术研究院在成立后将成为山东省首个二噁英检测与控制工程研究中心。