来源：北极星储能网2025-01-21

股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理制度文件，保证股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，不断加强内部控制建设

来源：北极星储能网2025-01-14

公司多年来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度

来源：国能（泉州）热电有限公司2024-12-20

强化内部控制体系建设，定期开展内控自我评价与优化，确保管理制度与时俱进，为企业发展提供坚实的制度保障。严程序，遵循法规标准，保障审计公正性。...这种良好的工作作风提升了团队的凝聚力和战斗力，为争创电力行业内部审计新标杆打下坚持的基础。严落实，强化整改监督，确保措施见成效。

来源：中国电力报2024-11-19

对内部风险从管理和执行入手，建成以“流程管控+问题治理”为核心的内部控制机制。建立健全合规管理体系。...注重员工发展与培训，强化对科技人员和研发团队的激励力度，深化实施股权、项目分红、岗位分红激励，完善学习培训体系。

来源：北极星环保网2024-11-11

对此，启迪环境表示，公司将进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善内部控制及环境管理制度，严格遵守执行法律法规，维护公司及广大投资者利益，并根据后续情况及时履行披露义务。

来源：远光软件2024-09-10

，持续推进集团内部控制管理水平提升。...系统通过“整改措施—整改落实—整改督办—整改销号”流程化管理财会监督整改工作，以“问题整改清单制定整改措施”紧抓整改落实，强化督办过程中的“整改计划、整改提醒、进度跟踪、纠责反馈、整改验收与销号”等功能

来源：北极星储能网2024-08-16

公司每年对内部控制制度的有效性进行评估并定期修订和完善，实现内部控制制度体系的动态维护，每年顺利通过外部审计师内控审计。...公司建立了较为完备的内部控制体系，内控制度能够全面覆盖公司生产、经营、发展等各项管理工作，各项内控措施均得到了有效执行。

来源：北极星垃圾发电网2024-07-19

5、坚持规范运作，持续提升治理水平作为一家a+h股两地上市的国有控股上市公司，绿色动力严格遵守法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断健全内部控制体系和各项管理制度，持续提升公司治理水平；落实独立董事制度改革相关要求

来源：大唐集团2024-05-17

要抓紧抓实审计和巡视整改工作，通过建章立制和加强内部控制，落实各项整改要求，不断增强企业依法合规经营意识。要扎实开展党纪学习教育活动，持续加强党风廉政建设。...针对下一阶段工作，陶云鹏指出，要进一步明确责任，强化区域协调管理，落实企业主体责任，加大扭亏治亏力度。

来源：北极星太阳能光伏网2024-05-09

其次是强化与改善内控制度。三位独立董事建议公司董事会及管理层立即采取有效措施，尽快消除内部控制审计报告中所涉及的内部控制缺陷。...，确保公司内部控制制度能够得到有效执行，提升公司治理水平。

来源：国家能源集团2023-12-29

要持续完善风险合规管理体系，坚持问题导向，强化巡视、审计发现问题成果运用，建立长效机制，筑牢集团公司风险防范体系、内部控制体系、合规管理体系和经营投资责任追究体系，强化“两资两非”“应付应收”管理，防范重大风险

来源：大唐黑龙江发电有限公司2023-12-01

在工作中，要时刻强调严格把控资金收支关口，强化货币资金的内部控制，注重资金风险的防范。基层企业做好资金周调度、月平衡，确保资金安全底线。...要强化思想理论武装，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

来源：财政部2023-10-10

，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改，促进公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性。...，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改，促进公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性。

来源：财政部2023-10-10

，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改，促进公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性。...，开展内部控制评价，实施财务报告内部控制审计，我们会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》。

来源：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会2023-09-08

全面加强内控建设，初步完成《内控手册》《内部控制制度》修订完善工作。强化成本管控，推进公司增收节支项目落地见效；加强产品成本核算，成立成本核算管控专项工作组，实行重大项目目标成本管理。...（一）强化技术创新。

来源：国家电网报2023-05-16

建立风险管理、内部控制、合规管理协同运作机制，厘清各部门职责边界，强化业务部门第一道防线、归口部门第二道防线、监督部门第三道防线管理职责，提升各道合规防线的独立性、协同性，把严格依法决策、依法办事作为基本要求

来源：国家电网报2023-04-28

发挥“以案促管”作用，强化风险防控能力国网辽宁电力持续增强风险意识和底线思维，完善内部控制机制，提升风险防控能力。...强化监督体系建设。国网辽宁电力推动纪检巡察、审计、财务、法律等各类监督贯通，构建法治大监督体系，增强监督合力。强化合法合规性审查审核，实现法治监督工作与合规管理、法律合规风险防范的一体化推进。

来源：国家电网报2023-02-07

坚持依法审计，围绕“三项职责”加大审计力度，立足“三项保障”完善审计体制机制，多维赋能提高审计质效，聚焦贯彻落实重大政策执行、内部控制和风险管理、经济责任履行与廉政建设、存在问题整改等，强化审计监督，充分发挥

来源：中国能源报2022-11-17

企业上市遇到阻碍后，应认真分析自身的短板，例如独立性不足、企业内部控制等。”宋清辉表示。...此前，监管层在ipo审核中发现，相当一部分氢能企业内部控制有问题，特别是在资金活动、采购业务、销售业务、业务外包、资产管理等环节存在问题。

来源：山西电力交易中心2022-11-02

为建立健全山西电力交易中心合规管理与内部控制体系，按照“电力交易合规管理强化年”部署，遵循全面性、重要性、标准化、信息化、持续改进的原则，8月25日，电力交易合规审核系统在山西电力市场智慧服务平台正式上线运行