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广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司( 下称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2011年4月27日上午9:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,会议决定于2011年4月27日召开公司2010年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)会议时间:2011年4 月27 日上午9:30
(二)会议地点:广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
二、会议审议事项
(一) 审议《2010年度董事会工作报告》的议案;
(二) 审议《2010年度监事会工作报告》的议案;
(三) 审议《2010年度财务决算报告》的议案;
(四) 审议《2010年年度报告摘要》的议案;
(五) 审议《2010年年度报告全文》的议案;
(六) 审议《2010年度利润分配方案》的议案;
(七) 审议《续聘2011年度审计机构及审计费用》的议案;
(八)审议《2010、2011年度董事薪酬》的议案;
(九)审议《2010、2011年度监事薪酬》的议案;
(十)审议《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、出席会议人员
(一)本次年度股东大会的股权登记日为2011 年4月22 日,截止2011年4月22日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事及高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
(一)登记时间:2011年4月22日上午9:30-12:30、下午13:30-17:30
(二)登记地点:公司董事会秘书办会务组
(三)登记办法:
1、自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;
自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续;
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年4月22日下午17:30 前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月七日
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