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广东南洋电缆集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团

南洋股份21.60+0.391.84%股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2011年4月2日上午8:00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2011年3月23日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

一、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年度监事会工作报告》的议案;

本议案须提请公司2010年年度股东大会审议。

二、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年年度报告摘要》的议案;

本议案须提请公司2010年年度股东大会审议。

三、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年年度报告全文》的议案;

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司2010年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提请公司2010年年度股东大会审议。

四、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年度利润分配方案》的议案;

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2011】第10005330015 号”公司 2010年度《审计报告》确认，公司(母公司)2010年度实现的净利润92,566,099.00元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 9,256,609.90元，加上年初未分配利润123,064,306.93元，2010年度末公司(母公司)实际可供分配利润为 206,373,796.03元。

公司拟以2010年末总股本255,130,000股为基数，每10股派现金红利1.20元(含税)，不送红股，共派现金红利30,615,600.00元, 公司(母公司)剩余未分配利润175,758,196.03元转入下一年度未分配利润。

同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本255,130,000 股。以上方案实施后，公司总股本由 255,130,000 股增加到510,260,000股。

该利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司2010年年度股东大会审议通过。

五、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010年度董事会内部控制自我评价报告》的议案;

监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2010 年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2010 年度董事会内部控制自我评价报告》、《独立董事发表的意见》、《保荐人发表的保荐意见》2011年4月7日刊登于巨潮资讯网。

六、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2010、2011年度监事薪酬》的议案。

2010年，本公司监事薪酬总额为人民币15.60万元(税前)，具体薪酬如下：

附：公司监事2010年度薪酬表单位：万元序号姓名职务税前报酬总额 2010年度职位备注

变动情况

1 马炳怀监事会主席 5.87 未变动以全年工资计算2 李平监事 5.91 未变动以全年工资计算3 张贝妮监事 3.82 未变动以全年工资计算合计 15.6

公司监事的任职薪酬以津贴形式发放。2010 年，公司监事职位不单独设置职位津贴，监事仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬。为保证监事更好地履行职责，结合行业薪酬情况及公司的实际情况，公司监事会提议对公司监事2011年度薪酬进行适当调整，自2011年1月起，公司监事薪酬拟调整如下：

1、监事会主席：新增监事职位津贴，增加额度为：税前总额20000元/年;

2、监事：新增监事职位津贴，增加额度为：税前总额8000元/年。

本议案须提请公司2010年年度股东大会审议。

七、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

《广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》于2011年4月7日刊登在巨潮资讯网。

本议案须提请公司 2010年年度股东大会审议。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月七日

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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