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(三)加强高、中层管理人员和业务人员的管理、教育及培训。
公司将进一步加强对公司有关高、中层管理人员以及与收入确认业务流程相关的其他工作人员的管理、培训和教育工作,提高相关人员的法律意识和业务知识。公司计划在2013年至少组织2次集体培训工作,邀请内、外部专业人员讲解相关法律、法规和监管规定以及相关业务知识,做好培训记录,并在培训结束后组织书面考核。
责任部门:董事会办公室
责 任 人:董事会秘书
完成期限:2013年12月31日前
(四)健全内控体制,强化对内控制度执行的监督机制,进一步发挥内审监督作用。
公司自2011年初上市以来,按照有关法律、法规要求及相关监管规定,结合公司自身特点,初步建立起一套相对完整的内部控制制度,规范了内部控制管理体系。但上述2011年度会计差错事项,显示出公司虽然初步建立健全了内控制度和流程,但在内控制度的执行方面仍存在不足,需要进一步完善和加强监督。为此,公司于2013年4月25日召开董事会,审议通过了公司《内部控制规范实施工作调整方案》,相关方案已经于2013年4月27日刊登在上海证券交易所网站。公司将严格按照该方案,进一步梳理公司业务流程,查找内控缺陷,持续建立健全内部控制制度、管理流程和体系,深入做好内控体制健全相关工作,促进公司健康、持续发展。
同时,公司将强化对内控制度执行的监督机制,进一步发挥内审部门的监督作用。对收入确认等流程执行监督的具体措施为:内审部门于每半年度终了后60日内,对该半年度内与收入确认、产品出入库及成本结转有关的财务凭证,通过电话或现场访谈客户及供应商、现场检查零部件到货及设备安装情况或安排专人拍照见证等多种方式进行抽样复核,并将复核结果向公司审计委员会、董事会进行报告。
责任部门:审计风控部
责 任 人:内审负责人
完成期限:董事会通过本报告之日起实施
公司董事长、总裁对于整改工作高度重视,要求认真研究整改措施并积极落实,并决定由公司董事长总体负责整改工作,由总裁负责组织公司相关人员具体落实各项整改措施。公司将汲取此次会计差错事项的教训,并以相关更正及整改工作为契机,在今后工作中严格按照法律、法规及上市公司监管要求开展公司治理及运营,加强日常会计核算管理,进一步完善内部控制制度,并加强执行监督,做好有关人员的培训教育工作,杜绝类似事件的再次发生,切实维护公司和投资者的利益。
特此报告。
2013年7月31日
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