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股票代码:601558 股票简称:华锐风电 编号:临2013-039
债券代码:122115、122116 债券简称:11华锐01、11华锐02
华锐风电科技(集团)股份有限公司
第二届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于2013 年7月31日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦公司1905会议室以现场方式召开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知和材料已于2013年7月28日以当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事7名,实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
1.公司《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
表决情况:7 票同意,0票弃权,0票反对。
表决结果:通过。
《华锐风电关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》将另行公告(公告编号:临2013-041)。
2. 公司关于聘任审计总监的议案
聘任陈杰群为公司审计总监。
表决情况:7 票同意,0票弃权,0票反对。
表决结果:通过。
陈杰群先生简历:男,出生于1973年1月,本科学历,经济师。1994年7月-2008年12月任职于中国工商银行海南省分行。2008年12月起任职于公司计划财务部。
3. 公司关于向比利时子公司借款的议案
向公司全资子公司—华锐风电科技(比利时)有限公司借款人民币肆亿元。借款期限一年。
表决情况:7 票同意,0票弃权,0票反对。
表决结果:通过。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
2013年7月31日
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