奥特迅董事换届修改章程谁将带领冲突电力设备市场？-第3页-北极星自动化网

投稿

我要投稿

附件2：章程修改

1、原章程：“第一百一十一条董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

现修改为：“第一百一十一条董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。”

2、原章程：“第一百一十五条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权决定不超过公司上一会计年度末净资产20%的对外投资、委托理财以及除第四十条、第四十一条规定须提交股东大会批准以外的购买、出售重大资产、对外担保;有权决定公司与关联自然人发生的金额在30 万元(含30 万元)至300 万元(含300 万元)及与关联法人发生金额在300 万元(含300 万元)至3000万元(含3000 万元) 之间(且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%至5%之间)的关联交易;超过上述权限事项均应提交股东大会审议。

对于董事会权限范围内的公司对外担保事项，应当取得出席董事会会议三分之二以上的董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，否则须提交股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。”

现修改为：“第一百一十五条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(一)公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项同时满足下列情形的，由董事会进行审议：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的30%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%，或绝对金额低于人民币5000万元;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于人民币500万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额低于人民币5000万元;

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于人民币500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

(二)董事会有权决定公司与关联自然人达成的交易总额(含同一标的或同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)超过30万元但小于300万元(含300万元)的关联交易;决定公司与关联法人达成的交易总额(含同一标的或同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)超过300万元但小于3000万元(含3000万元)且金额占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，低于5%的关联交易。”

3、原章程：“第一百二十三条：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知(包括专人送达、传真、电子邮件)。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。”

现修改为：“第一百二十三条：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知(包括专人送达、传真、电子邮件);通知时限为：会议召开三日以前通知全体董事;但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。”

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

订阅北极星周刊，精彩内容不再错过！

特别声明：北极星转载其他网站内容，出于传递更多信息而非盈利之目的，同时并不代表赞成其观点或证实其描述，内容仅供参考。版权归原作者所有，若有侵权，请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创，转载需获授权。

阅读下一篇

姓名：
性别：
出生日期：
邮箱：
所在地区：
行业类别：
工作经验：
学历：
公司名称：
任职岗位：

奥特迅董事换届修改章程 谁将带领冲突电力设备市场？

电力设备新能源行业2014年度策略报告：改革发展 电力先行

登录注册

绑定账号

想要获取更精准资讯推荐？建议您完善以下信息~

订阅成功

奥特迅董事换届修改章程谁将带领冲突电力设备市场？

电力设备新能源行业2014年度策略报告：改革发展电力先行

想要获取更精准资讯推荐？建议您
完善以下信息~