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北京科锐配电自动化股份有限公司

关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》，同意公司与香港居民杨献智先生在广东省中山市共同投资设立中外合资企业广东科锐能源服务有限公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、公司与杨献智先生于2016年1月18日签订《合资企业广东科锐能源服务有限公司合同》，公司以自有资金与杨献智先生共同出资1,000万元人民币成立广东科锐能源服务有限公司(以下简称“广东能源”)，其中：公司出资600万元人民币，占广东能源注册资本的60%，杨献智先生出资400万元人民币，占广东能源注册资本的40%。

2、本次对外投资资金来源为自有资金，投资总额未超过公司最近一期经审计净资产值的15%，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

杨献智，中国香港，港澳居民来往内地通行证号码：H60236***;住址：中山市石岐区东华路18号。杨献智先生与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：广东科锐能源服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

注册地址：中山市五桂山长命水长逸路9号

经营范围：机械设备维修;电力技术开发、电力技术咨询、电力技术转让、电力技术推广、电力技术服务;销售电气机械、专用设备;零售机械设备;承接电气安装(修、试);售电。(最终以有关部门核准的为准)

2、股东名称及出资额、出资比例和出资方式

序号股东名称出资额(万元) 持股比例出资方式

1 北京科锐配电自动化股份有限公司 600 60% 货币

2 杨献智 400 40% 货币

合计 1,000 100%

四、合资企业合同主要内容

甲方：北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“北京科锐”)

乙方：杨献智

(一)广东能源注册资本、出资方式、出资期限、利润分配

1、广东能源的投资总额为人民币1000万元，注册资本为1000万元，北京科锐出资600万元，占注册资本60%，杨献智先生出资400万元，占注册资本40%，广东能源流动资金不足部分由股东按各自出资比例自行筹措解决。

2、股东各方应按出资比例于公司营业执照核发之日起2年内分期将注册资本缴交完毕。第一期实缴出资300万元，其中北京科锐以现金方式出资人民币180万元，杨献智先生以现金方式出资人民币120万元。如果某方出资不能按照规定期限到位，视为其自动放弃出资，届时由北京科锐负责补足相应的出资缺口，并相应调整股权结构。缴付出资后，广东能源应当聘请中国的注册会计师验证并出具验资报告或发给出资证明书。

3、合资一方如欲转让其全部或部分股权，须经合资他方同意。合资一方转让其股权时，合资他方有优先购买权。合资一方向合资各方以外方转让股权的条件，不得比向合资他方转让的条件优惠。两个以上合资方主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

4、股东各方按出资比例分享利润和承担亏损。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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