这次真的引入民资！北京科锐6750万元参与设立配售电公司-第7页-北极星输配电网

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（五）违约除本协议其它条款另有规定外，由于一方违反本协议规定的义务，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约行为而给守约方造成的全部损失。如各方均有违约行为，则由各方按照其各自的违约程度分别承担违约责任。

（六）其他除非本协议另有规定，未经本协议其他方事先书面同意，任何一方不得全部或部分转让本协议项下的任何权利义务。本协议不得口头修改，本协议的任何修改须经各方以签署书面文件方式同意方才生效。本协议任何条款的无效不应影响本协议任何其它条款的有效性。就标的公司股东合作有关事宜，标的公司章程约定的事项与本协议约定不一致或标的公司章程未约定的事项，以本协议的约定为准。本协议于各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。但因己方本次对外投资事宜须经其董事会（股东会）审议通过，若己方董事会（或股东大会）未能通过本次合作事宜，则其有权选择退出本次合作。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会与关联人产生同业竞争。

六、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资目的本次投资能让公司有机会参与到电力体制改革后的配电与售电运营中，为积极开拓配售电及综合能源服务领域的市场起到重要作用，公司拟将本次对外投资作为战略项目，与合作方共同探索，拓展城市综合能源供应业务，从电力等能源领域全力支持贵安新区经济发展，同时也为公司在其他地区的类似业务开展起到示范和推动作用。公司通过和贵州电网和当地政府部门的合作，能为公司未来参与相关配售电业务带来积极作用和相关运作经验，也为开拓相关电力服务等后市场服务提供有利条件。

（二）本次对外投资存在的风险

1、政策变化风险本次对外投资是基于贵安新区作为贵州省配售电侧改革试点之一，以及全面放开售电侧经营权等大背景下所进行的投资，如国家电力体制改革相关政策在未来发生变化，将对本次投资产生一定的影响，公司与各合作方将密切关注国家电力体制改革相关政策的制定和实施，以积极应对未来政策环境变化带来的风险。

2、市场风险公司本次与贵州电网等6家公司合作投资设立新公司开展配售电及综合能源服务领域相关业务，该业务属于创新业务，其市场具有一定的不确定性，公司将与各合作方采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标。

3、审批风险本次对外投资尚需公司股东大会审议通过。根据拟签订的《贵安新区配售电有限公司股东投资合作协议》的相关条款，若公司股东大会未能通过本次合作事宜，则公司有权选择退出本次合作。另外，贵安新区配售电有限公司的成立尚待北京科锐13相关政府部门的审批，存在一定的审批风险。

（三）本次对外投资对公司的影响本次对外投资能使公司参与到贵安新区的配售电业务，本次多方合作投资成立配售电公司，具有突破性的意义。本次投资参与有助于公司以贵安新区为契机，各方协力大胆探索、先行先试，实行体制机制创新，在企业管理模式、项目融资方法、人力资源配置、监管办法等方面取得突破，共同推动贵安新区能源服务事业创新发展，实现共赢，为中国内地电力体制改革提供可复制的经验，同时为各方创造良好经济效益和理想的投资回报，也为公司后续开拓电力服务等后市场服务提供了有利条件。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本次交易前，公司与国投电力未发生过关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见经核查相关资料，公司独立董事认为：公司使用自有资金与贵州电网有限责任公司等公司合资设立贵安新区配售电有限公司，在董事会审议过程中关联董事进行回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意上述关联交易，但尚须提交公司股东大会审议通过。

九、备查文件

（一）公司第六届董事会第二次会议决议；

（二）公司第六届监事会第二次会议决议；

（三）公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二○一六年五月十九日

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