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大唐国际发电股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2015年年度股东大会(“年度股东大会”)
2.股东大会召开日期:2016年6月30日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:中国大唐集团公司
2.提案程序说明
公司已于2016年5月17日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有34.77%股份的股东中国大唐集团公司,在2016年6月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次年度股东大会新增审议两项普通决议案,不需要进行累积投票,具体事项如下:
(1)关于董事会换届选举的议案
董事会同意并提请年度股东大会审议批准:
本公司第八届董事会董事任期即将届满,第九届董事会董事候选人如下(候选人履历详见附件1):
董事候选人:陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、曹欣、赵献国、刘海峡、关天罡(女)、朱绍文、冯根福*、罗仲伟*、刘熀松*、姜付秀*
(注:*为独立董事候选人)
(2)关于监事会换届选举的议案
监事会同意并提请年度股东大会审议批准:
本公司第八届监事会监事任期即将届满,第九届监事会监事候选人如下(候选人履历详见附件1):
股东代表监事:刘全成、张晓旭
余美萍女士、郭红女士已由公司职工代表大会选举为职工代表监事(职工代表监事履历详见附件1)。
三、除了上述增加临时提案外,于2016年5月17日公告的原股东大会通知事项不变。原特别决议案6《关于注册非金融企业债务融资工具的议案》和议案7《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》序号做相应顺延。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2016年6月30日9点30分
召开地点:北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年6月30日
至2016年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过,通过及有关协议签署情况请参阅公司日期为3月29日及6月8日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2、特别决议议案:第8、9项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
附件:1.大唐国际发电股份有限公司第九届董事会、监事会候选人履历
2.大唐国际发电股份有限公司经修订的2015年年度股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司董事会
2016年6月8日
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