来源：长江商报2018-06-04

同时，公司的内部控制体系需要规范，2015年6月，公司启动非公开发行股票事项，未制作全程备忘录，记录筹划决策全过程，未能全程对相关内幕信息知情人进行登记。...根据上峰水泥2017年9月底发布的近五年被证券监管部门采取监管措施及整改情况公告，公司频频被监管部门采取监管措施，涉及董事违规交易股票、关联交易信批、公司治理、内部控制、会计核算及财务管理等诸多方面。

来源：国家电网报2017-08-10

推进审计全覆盖，完善协同监督工作机制，健全企业内部控制体系。深化三全五依法治企业建设，实现依程序履职、按制度办事。相关阅读：山东电力体制改革再进一步...优化内部管理机制，落实国家电网公司推动集体企业改革发展的指导意见，大力压减法人户数，下决心逐步退出非核心业务。推进省送变电公司向施工管理型、专业技术型企业转型。

来源：国网河南省电力公司济源供电公司2017-08-04

坚持审计监督关口前移，完善公司预防为主、惩防并举的管控机制，完善内部控制体系，加强协同监督体系建设，系统防范公司经营管理风险。优化联席会议制度，强化重点任务、重大问题协同监督，提升监督效能。

来源：国家电网报2016-08-19

新的任期，监事会将进一步聚焦监督主业，围绕三重一大事项，加强对企业内部控制体系及有效性的监督，对企业重大经营决策和运营过程中可能涉及的国有资产流失的事项和关键环节，以及董事会和经理层依法依规履职情况深入开展检查

来源：南方电网报2016-08-18

重点监督检查5个方面内容，即检查企业内部控制体系，检查企业财务，检查企业重大决策，检查企业运营过程中涉及国有资产流失的事项和关键环节，检查企业董事会和经理层依法依规履职情况。

来源：华电集团2016-04-21

、两金压降、低效无效资产处置四个方面，落实国资委的工作要求，确保提质增效工作取得实效;要围绕三化一流，改革创新，加快推进资金集中管理体系、全面预算管理体系、内部控制体系、信息化体系、总会计师管理体系的建设

来源：北极星电力网2016-03-25

《内部控制手册》与公司的企业文化和制度体系相辅相成，共同构成了支撑公司有效运营的内部控制体系。...以《内部控制手册》为基础，公司建立了内部控制自我评价体系，根据风险评估、控制活动、内部评价细化管理的需要，建立了《风险数据库》、《管理流程手册》和《内部控制评价手册》，并应用评价方法定期对公司的战略、财务

来源：北极星电力网2015-09-17

在制度执行方面，严格落实三重一大集体决策制度，进一步完善法人治理结构，建立完善全面覆盖、责任明确、严格规范、监督有力的内部控制体系。(五)狠抓整改落实，严肃责任追究。...在制定和完善制度方面，以巡视整改问题为切入点，逐步建立起管长远、治根本的现代企业管理体系。这次巡视整改，集团公司计划制定和修订43项制度文件，截至目前，已完成25项。

来源：国务院办公厅2015-09-16

建立完善的公司治理结构和内部控制体系，推动有条件的金融租赁公司依法合规推进混合所有制改革，优化激励约束机制，形成权责明晰、制衡有效、激励科学、运转高效的内部治理体系。

来源：北极星输配电网整理2015-08-24

;进一步完善了公司各项规章制度的建设工作和内部控制体系优化和改进。...1-6月公司及时做好了大型招投标项目的数据资料分析对比工作，同时完善了公司内部体系文件的国际化工作。

来源：远光软件2015-08-03

一、电力企业内部控制体系构建(一)电力企业内部控制体系建设阶段及其目标目前，电力企业内部控制基础较好，体系建设正在积极推进中。

来源：远光软件2015-07-07

远光软件通过全面诊断武钢集团风险管理现状，结合集团战略规划、借鉴国内外先进管理检验，为其绘制集团风险管理蓝图，协助集团总部各部门建立健全全面风险管理及内部控制体系，涵盖风险识别与评估、风险应对、风险评价等基本流程

来源：北极星电力网独家整理2015-05-08

围绕战略目标，公司在管理和业务开展的各环节中进行风险管理和风险控制，树立全员风控意识，使内部控制体系更加健全，规范管理水平进一步提升。...根据公司发展战略要求，对公司章程进行了完善和修改，对原有组织结构、生产管理体系、技术研发产业化流程、考核激励机制进行了调整和优化。

来源：北极星风力发电网2015-04-24

结合公司实际情况、自身特点和管理需求，将内控制度更好的融入日常管理中，加强各部门对内部控制的学习和了解，使公司内部控制体系更具合理性、完整性、有效性，确保了公司的健康发展。

来源：远光新闻2015-04-10

从建设财务内部控制体系向建设全面内部控制体系，将是今后电力企业内部控制体系建设的趋势。

来源：远光软件股份有限公司2015-02-09

为引导我国企业全面建设内部控制体系。...，助力企业构建起规范有序、覆盖全面的内部控制体系。

来源：国电集团2015-02-01

要牢固树立法治意识和法治思维，全面推进依法治企，建立规范有效、全面覆盖、内容明确、要求严格的内部控制体系，加快不良资产处置，建立健全风险防控机制。五是坚持以人为本，实施惠民工程。...物资集团要持续推进三级物资供应保障体系建设，强化电子招投标平台应用，加强监督体系建设，推行阳光采购。燃料公司要加快处置低效无效资产，在集团公司燃料成本控制方面发挥作用。

来源：财政部2015-01-23

各电力企业可以参考本指南提供的基本思路，结合内外部环境、发展阶段和业务规模等因素，探索建立并实施符合本企业实际的内部控制体系及内部控制操作手册。...《电力行业内部控制操作指南》属于参考性文件，供电网企业、发电企业、电力建设企业、电力设计企业和其他辅助性电力企业开展内部控制体系的建立、实施、评价与改进工作中参考使用。

来源：远光软件2014-12-30

国电集团在国资委指导下，积极探索基建财务内控体系建设，在稳步基建财务内控体系建设的前提下，逐渐拓宽思路，逐步明确内控体系建设不仅只针对各基建单位，还应涵盖集团本部以及各分子公司管理层级，完善建设覆盖全集团的内部控制体系

来源：北极星电力网2014-09-03

公司自上市以来，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，加强投资者关系管理工作