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北京京能电力股份有限公司关于投资设立内蒙古京能双欣发电项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟与内蒙古双欣能源化工有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司共同投资建设内蒙古京能双欣2×350MW低热值煤发电项目，并成立内蒙古京能双欣发电项目公司。
本议案不构成关联交易。
本议案已经2015年9月21日召开的公司五届十九次董事会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、成立项目主要内容
根据公司发展需要，公司拟与内蒙古双欣能源化工有限公司(简称：双欣能源)、中国能源建设集团天津电力建设有限公司(简称：天津电建)按51%、45%、4%的股比共同投资设立内蒙古京能双欣发电项目公司(简称：双欣发电)，负责建设内蒙古京能双欣2×350MW低热值煤发电项目(简称：内蒙古双欣项目)。内蒙古双欣项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区，规划建设4×350MW发电机组，一期建设2×350MW超临界循环流化床间接空冷机组，同步建设石灰石-石膏湿法脱硫设施及SNCR脱硝装置，并预留扩建条件。
根据2014年12月国家能源局《国家能源局关于同意内蒙古自治区2014年度火电建设规划实施方案的复函》(国能电力﹝2014﹞582号)，内蒙古双欣项目已被纳入内蒙古自治区2014年度火电建设规划。目前，内蒙古双欣项目正在进行项目核准申报、基建准备等工作。
根据内蒙古双欣项目工程总投资金额，资本金占工程总投资的20%，约为6亿元(实际金额以核准批复为准)，其初始注册资本为1亿元，公司拟按51%持股比例首次向双欣发电注入资本金5100万元。
公司将根据项目建设进度情况，按持股比例与其他两方股东分批次对该项目追加资本金。
上述对外投资事项已经公司五届十九次董事会审议通过。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股东方基本情况
(一)双欣能源
1、基本情况
法定代表人：乔玉华
注册资本：12.18亿元
主营业务：经营煤炭、电力、聚乙烯醇相关化工产品、矿产资源开采投资
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园
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4月30日，京能电力董事会近日收到董事长隋晓峰先生的书面辞呈。隋晓峰先生因工作调动原因，辞去公司董事长、董事、董事会战略投资委员会委员等相关职务。隋晓峰先生的辞呈自送达公司董事会时生效。隋晓峰先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意。隋晓峰先生的辞任不会导
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