东方雨虹(002271)加强上市公司治理专项活动的自查事项说明-第8页-北极星仪器仪表网

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四、公司透明度情况

1、公司是否按照《上市公司信息披露管理办法》建立信息披露事务管理制度，是否得到执行。

公司已按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理制度》，并得到有效执行。

2、公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除。

公司按照证监会、交易所的要求制定定期报告的编制、审议及披露，公司近年来定期报告及时披露，无推迟的情况发生，年度财务报告没有被出具非标准无保留意见。

3、上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何。

公司于《信息披露管理制度》等内部制度中制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，公司各项重大事件均能按照制度规定执行。

4、董事会秘书权限如何，其知情权和信息披露建议权是否得到保障。

董事会秘书参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议，负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，处理公司与证券监管部门、公司股票上市交易所和投资者之间的有关事宜，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，参加公司的总经理办公会，其知情权和信息披露建议权能够得到保障。

5、信息披露工作保密机制是否完善，是否发生泄漏事件或发现内幕交易行为。

公司信息披露工作保密机制比较完善，未发生过泄露事件或发现内幕交易行为。

6、是否发生过信息披露“打补丁”情况，原因是什么，如何防止类似情况。

公司2008年年度报告中，因对年报制度系统的操作失误，将总经理职务填报为董事长，次日及时进行更正并公告。公司于2009 年10 月26 日公告披露的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》，由于工作人员疏忽，录入文本出现失误，次日及时进行更正并公告。

公司今后将强化信息披露复核流程，进一步提高公司信息披露质量，杜绝类似情况的发生。

7、公司近年来是否接受过监管部门的现场检查，或其他因信息披露不规范而被处理的情形，如存在信息披露不规范、不充分等情况，公司是否按整改意见进行了相应的整改。

公司在2009年9月7日至9月18日接受了中国证监会北京监管局的常规性现场检查，没有发生过因信息披露不规范、不充分而被处理的情形。

8、公司是否存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

公司不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

9、公司主动信息披露的意识如何。

依法应当披露的信息，公司均能主动及时披露；对于其他非强制性规定披露的信息，但可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，公司亦主动及时披露，并保证所有股东有平等的机会获得信息。此外，公司通过组织董事、监事、高管参加有关培训，不断提高其主动信息披露的意识。

五、公司治理创新情况及综合评价

1、公司召开股东大会时，是否采取过网络投票形式，其参与程度如何。

公司2010年第一次临时股东大会采取过网络投票方式，通过网络投票的股东

（或授权代表）达24人。

2、公司召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形。

公司召开股东大会时，未发生过征集投票权的情形。

3、公司在选举董事、监事时是否采用了累积投票制。

公司2009年第三次临时股东大会选举董事和监事采用了累积投票制。

公司2009年第四次临时股东大会增补董事采用了累积投票制。

公司2010年第一次临时股东大会选举董事采用了累积投票制。

4、公司是否积极开展投资者关系管理工作，是否制定投资者关系管理工作制度，具体措施有哪些。

公司积极开展投资者关系管理工作，尚未制定了《投资者关系管理制度》。公司开展投资者关系管理工作的具体措施主要有：

（1）在深圳证券信息有限公司的全景网络的投资者关系互动平台上建立公司的专用平台，并指定专人进行维护；

（2）公司开设了投资者关系热线电话、传真与电子邮箱，积极接待机构投资者、个人投资者的调研和来访，回答投资者的咨询，有效地保证了公司与投资者之间及时、准确地沟通；

（3）加强公司内部的信息交流、沟通及管理，组织公司高管及部门领导学习信息披露的有关法律法规和规章制度，强化信息披露合规意识；

（4）公司网站开设“投资者关系专栏”，介绍公司的最新经营等信息，并及时登载公司用于股东见面会或网上说明会的公司背景资料、定期报告，供投资者下载；

（5）逐步建立与新闻媒体的沟通与联系渠道。

5、公司是否注重企业文化建设，主要有哪些措施。

公司十分注重企业文化建设，确立了“为人类为社会创造持久安全的环境”的企业使命、“事在人为”的企业精神、“天地与我们同在，好人有好报”的企业信仰、“科技创新、产业报国”的企业指导思想、“坚韧图成，永创新高”的的精神文化。

公司每月出版一期报纸——《东方雨虹人》，成为企业文件建设的重要载体；每年组织职工运动会、演讲比赛、卡拉OK比赛等丰富多彩的文体活动，年底还举行年度表彰大会和文艺晚会，这些活动丰富了员工的业余生活；公司非常重视员工的职业生涯规划和人力资源培养与积累，建立了《内部讲师制度》，定期为员工进行培训，公司还选拔优秀员工到知名高校进行在职深造，为员工培训开发、职业生涯设计等方面提供了一个广阔的平台。

6、公司是否建立合理的绩效评价体系，是否实施股权激励机制，公司实施股权激励机制是否符合法律、法规要求，股权激励的效果如何。

公司已建立并实施比较合理的绩效评价体系，尚未实施股权激励机制。

7、公司是否采取其他公司治理创新措施，实施效果如何，对完善公司治理制度有何启示。

公司十分重视员工激励工作，除给予有竞争力的薪酬外，在股权设计上，公司的高管人员、核心技术人员、优秀销售人员和管理骨干大部分都持有公司股权，公司希望借此加强人力资本在公司中的地位和作用，以此留住人才。通过股权这一纽带使公司的利益与员工个人的利益紧密相连，从而充分调动员工的工作积极性，对公司的未来发展是相当有利的。另外公司在企业文化建设方面做了很多工作，企业文化存在于经营和管理的各个环节，又影响和左右着经营和管理的效果，只有通过经营管理和各项制度才能将企业的核心理念、人本思想和价值观充分体现出来，使之成为规范、进而形成激励和约束机制，所以加强企业文化建设对增强企业的凝聚力，建立企业价值观有着很重要的意义。

完善公司治理制度是非常有利于公司的发展，所以加强公司治理创新是公司的重要工作，我们也将在未来的工作中不断探讨更好的公司治理制度。

8、公司对完善公司治理结构和相关法规建设有何意见建议。

建议进一步健全我国市场经济法制体系以及社会诚信体系，改善企业所处的外部环境，从而激励企业自发选择与现代企业制度要求相一致的公司治理结构。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一零年十月二十三日

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