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华银电力发布公告:将于2014年04月23日召开股东大会。
1.审议《2013年公司董事会工作报告》
一、2013年董事会工作回顾
(一)董事会履职情况
报告期内,公司全体董事严格按照相关法律、法规及规章制度的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关规定,审慎决策,切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。2013年公司共召开了6次董事会,2次股东大会。通过上述会议,董事会和股东大会共审议了48项议案,较好地发挥了董事会和股东大会在公司重大事项决策中的作用。
2013年公司独立董事能够认真履行职责,能够按时参加董事会行使权利,对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露发表独立意见,提高了公司决策的科学性和合理性,对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。
公司设立四个董事会下属委员会:战略委员会,审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。
(二)信息披露情况
根据公司信息披露制度的有关规定,2013年公司发布了4次定期报告,22次临时公告,为投资者及时了解公司信息提供了保证。
二、2013年公司经营情况
2013年,公司累计完成发电量106.39亿千瓦时,同比增长11.45%;完成上网电量99.63亿千瓦时,同比增长11.82%;实现营业收入74.56亿元,同比减少7.98%;实现利润总额0.26亿元,同比减利1.2亿元;归属于上市公司所有者的净利润为0.11亿元,同比减利0.88亿元。
2013年,公司实现电力销售收入43亿元,同比增加4.54亿元,增幅11.79%。其中:因上网电量同比增加10.7亿千瓦时,增加销售收入4.6亿元。上网电量增长的主要原因是本年度社会用电需求增长,公司利用小时增加,火电产能得以释放。
2013年,公司实际发生电力销售成本35.83亿元,同比减少0.26亿元,降幅0.72%。因燃料单位成本下降影响燃料费减少4.16亿元,其中因入炉标煤单价同比下降134.2元/吨影响燃料费减少4.04亿元,供电煤耗同比下降1.37克/千瓦时影响燃料费减少0.12亿元;因供电量增加影响燃料费增加2.85亿元。
截至2013年底,公司拥有资产总额165.5亿元,负债总额145.84亿元,所有者权益总额19.66亿元,其中:归属于上市公司所有者权益14.51亿元。
三、2014年面临的经营压力
1、煤炭供需形势,整体呈现供大于求的局面,外省煤的保量、控价工作将主要受运力、运价影响,省内煤供应主要受小煤窑关停及汽车限载影响,需要公司进行认真的研究与及早的应对。
2、湖南省水电装机比重近半,火电为水电调峰备用,但缺乏水火电的调峰备用补偿机制,是导致湖南火电经营环境恶劣的重要原因,必须要有政府主导下的顶层改革才能破解。三峡、葛洲坝(600068)电站发电量送电湖南,外购电量也同样直接挤压火电空间。
3、湖南火电上网电价下调1.35分/千瓦时,大用户直供电试点继续进行,省内大用户直接交易结算均价低于标杆电价近2分/千瓦时,这种变相降价直供试点减利影响不容小视。
4、十年的电力改革,煤价连年的轮番上涨,煤电联动政策的不及时、不到位、乃至停滞造成了火电多年持续的巨额亏损,基本失去了造血功能,背负着陈重的历史包袱。火电业务连年亏损导致公司负债率攀升,加之公司近年来的发展,新项目对资金的需求大,资金保障压力大,且在短期内难以解决。
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