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四、2014年生产经营有利因素
1、2014年是国家全面深化改革的开局年,全国将保持宏观经济政策的连续性和稳定性,保持经济增速在合理区间平稳运行,社会用电稳步增长,电力市场增速企稳,发电行业经营环境较好。
2、煤炭供大于求的态势在短期之内不会改变,虽然煤价区域性、季节性波动在所难免,但总体趋势应该是稳中有降,这是电力行业经营形势持续向好的关键。
3、湖南火电年内暂无新机投产,省内其他发电机组新投产容量只有2.7%的增长,这有利于公司火电机组产能进一步释放,也有利于公司进一步巩固持续向好的经营局面。
4、公司积极推进新能源项目的生产、建设和发展,培育新的利润增长点。
五、2014年生产经营计划
2014年,公司在保证安全生产的前提下,加强电量营销工作,力争完成112亿千瓦时的发电量,实现100%的电费回收率。通过提升管理水平,推进结构调整,增强公司盈利能力,确保公司2014年度不亏损。
各位董事、各位监事,2014年公司董事会全体成员要恪尽职守、勤勉工作,与公司经营管理层、全体员工一起,抓住机遇,创新发展,努力维护全体股东的利益,确保实现年度经营目标!
2.审议《2013年公司监事会工作报告》
一、依法运作,按章办事,认真履行监督职能2013年,监事会召开会议6次。
第一次会议于2013年3月28日召开,审议通过了《2012年公司监事会工作报告》、《公司2012年年度报告》及摘要、《关于2012年公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于2012年公司内部控制审计报告的议案》。
第二次会议于2013年4月23日召开,审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
第三次会议于2013年5月13日召开,审议通过了《关于续聘公司监事的议案》。
第四次会议于2013年8月13日召开,审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要。
第五次会议于2013年9月24日召开,审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
第六次会议于2013年10月28日召开,审议通过了《公司2013年第三季度报告》。
公司全体监事除积极参加了上述监事会会议以外,还列席了2013年公司各次董事会现场会议,听取了公司各项重要提案和决议事项,全面了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营运作状况,行使了监事会的知情监督权和检查职能。
二、加强内部控制、提升管理水平,防止违规事项发生
(一)加强内部控制,规范管理行为按照《企业内部控制基本规范》的要求,2013年,公司继续开展了内控体系建设。完成了公司内控平台的开发,实现了对内控体系各类信息的灵活检索、对内控状况的自我评估、对内控体系的持续维护。开展了针对公司本部全体员工的内控平台操作培训,使公司各级领导、广大员工能够全面了解、熟练运用内控平台。组织实施了内控自我评价工作,并聘任天职国际会计师事务所对公司2013年的内部控制设计与运行的有效性进行了现场审计。2014年,公司将继续推进内控体系建设,对内控平台进行持续改进和完善,将内控平台打造成为规范和指导公司各项工作的管理标准体系。开展内控培训,夯实公司内控管理基础。坚持内控自我评估,促进公司内控体系的不断优化。推广内控平台,普及公司内控体系建设成果。
(二)强化日常监督,促进管理提升公司监事会对董事会运作、董事会成员及公司高级管理人员履职进行监督,时刻关注阻碍公司经营目标实现、威胁公司资产安全、违反法律法规的风险行为。董事会下设审计委员会,协助董事会审查公司全面风险管理和内部控制制度的建立健全,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制检查和审计,并对公司年度《内部控制自我评价报告》进行审议。公司设立了监察审计部作为内部审计部门,在公司董事会审计委员会的指导、监督下,依照有关法律、法规独立行使审计监督职权。监察审计部根据工作需要,对下属公司进行不定期审计,审计监督内容包括下属公司财务预算的执行、财务收支及其内部控制制度的健全性、合理性和有效性。对审计检查过程中发现的问题,监察审计部提出改进建议,并督促相关部门和单位及时整改,确保内控制度的有效实施。监事会强化日常监督检查,以促进公司管理提升。
(三)规范预算管理,强化财务监督监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报了解到,2013年,公司通过一体化管理平台对所属单位财务管理、燃料管理、物资管理、资金管理、资产管理等主要业务活动实施了统一管控。一体化平台将预算控制嵌入了业务处理流程,大大加强了对公司下属各单位的预算管控和财务监督。另外,监事会还通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行了监督。
(四)公司执行内幕信息知情人管理制度情况报告期内,公司能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》,做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作,有效地防止了内幕交易事件的发生,维护了广大投资者的合法权益。报告期内,未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
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