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(九)关于党组集体决策“三重一大”事项缺乏制度刚性问题整改情况。
1.集团公司党组开展专项集中学习。专门组织召开党组(扩大)会议和党组中心组学习(扩大)会议,组织全体领导班子成员集体学习中央、国务院国资委和集团公司的“三重一大”决策相关制度,部署专项检查、流程梳理和制度修订工作,研究推动依法治企并加强党风廉政建设的重要举措,建立健全“三重一大”事项集体决策等重要制度,明确要求集团公司的经营发展中要让权力在制度的硬约束下运行,进一步增强“三重一大”决策制度执行力度,全面推进法治神华建设。
2.对“三重一大”决策制度执行情况进行专项检查。采取全面自查和重点抽查相结合的方式进行专项检查,组成3个专项检查组重点抽查了集团公司总部11个部门和神宁煤业集团、销售集团,共发现各类问题66个,其中抽查发现问题31个,自查发现问题35个。突出表现为“三重一大”决策制度不健全、决策事项范围不清晰、实施办法操作性不强,以及“三重一大”事项决策过程中有章不循、决策程序不规范、决策记录不完整等。3个专项检查组已经向有关部门和子分公司反馈了检查意见,于2015年5月完成整改。对于发现的严重违反“三重一大”决策制度的行为,责成集团公司党组纪检组进行调查,一经核实将对有关单位和责任人进行严肃问责和处理。
3.修订“三重一大”决策相关制度并明晰决策事项清单。对“三重一大”事项决策相关制度进行了评估,修订完成《神华集团公司“三重一大”决策实施办法(试行)》,并附有116项“三重一大”决策事项清单,于近期发布实施。梳理出对应相关制度50项,拟新增制度12项、新修订制度23项,各责任部门逐一制定整改计划,于2015年底前全部制定和修订完成。
(十)关于改革滞后、监管缺失问题整改情况。
1.积极稳步推动深化改革。按照全面深化改革的总体要求,集团公司制定了60条具体改革事项,涉及体制机制、产业布局、重大决策、人事制度等8个方面。以改组国有资本投资公司为目标,积极推进总部管控模式改革,研究明确总部定位,重新梳理工作流程。探索施行权力清单制,出台简政放权的具体方案,最大限度减少以审批为主的事前控制,推行备案制和事中事后监督检查制,提高办事效率。完善授权经营改革,以生产经营独立性较强的单位为试点,下放部分经营权,建立有效决策机制,完善法人治理结构,强化对权力运行的制约和监督。
2.推行总部机构改革与部分子分公司的重组整合。针对集团公司总部部门偏多、有的部门之间存在职责交叉,推诿扯皮现象时有发生等问题,拟定总部机构改革初步方案,合并职能相近或交叉的部门,精简一些业务不饱满或作用发挥不明显的部门,把有关职能及人员划入相关部门,将总部职能部门和内部处室控制在合理数量内,实现管控资源的有效整合,逐步提高总部运转效率和管控水平。截至4月3日,集团公司领导已经不再兼任下级单位的主要负责人,董事会办公室和投资者关系部合并为董事会与投资者工作部,将新街能源公司与神东煤炭集团、神华房地产有限责任公司与国华能源投资有限公司、中国节能减排有限公司与神华科技发展有限责任公司进行了管理整合。
3.加快推进授权管理体系建设。为强化内部控制和管理,集团公司建立了内部授权管理制度,编制了《内部管理授权手册》,明确了董事会授予相关董事、董事长授予其他执行董事和总经理、总经理授予其他高级管理人员和各部门负责人相应经营管理权限的授权管理机制,按照业务流程嵌入到OA办公系统中,要求被授权人严格遵循授权管理规定,在被授权范围内尽职尽责地开展经营管理活动,严禁发生各种越权违规行为。目前正在研究确定无授权事项的归类和审批环节设置问题。同时,所有子分公司于2015年8月底前完成内部授权管理制度的制定工作。
4.用信息化手段在线监控,将腐败风险防范嵌入业务流程。充分运用神华信息化工程最新成果和“大数据”手段,分析人、财、物、销售、采购等业务领域中可能存在的流程审批、内部控制、领导决策等方面的风险和漏洞,在线监控主要业务活动,有效强化总部对子分公司的制度管控力度,在固化流程、规范管理、深化管控、提高效率等方面发挥重要作用。在国华电力公司、神宁煤业集团、国神集团推广ERP等应用系统的基础上,正在继续推进建设用户授权及合规性控制管理系统、费用报销及关联交易系统,进一步加强操作层面的管控力度。
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