来源：全景网2009-04-30

１．２ 本报告经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事崔建民委托独立董事武广齐代为出席并代为行使表决权。 　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。 　　

来源：全景网2009-04-30

由于工作原因，董事宋西侠女士、独立董事杨嵘女士及监事倪正先生未能参加本次会议。 　　...10、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;独立董事工作制度%26gt;的议案》。 　　

2009-04-29

、刘谦副董事长、洪荣坤董事、李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、刘罗寿董事总经理、杨选兴董事、姚纪恒董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、郭银华独立董事、朱卫平独立董事出席了本次会议，邓安董事

2009-04-28

五、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事工作津贴的议案》 　　建议公司第六届董事会独立董事年度工作津贴为每人每年３５０００元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会以及履职过程中的通讯费用和交通费用等

2009-04-28

应参加董事１２人，实际出席会议董事１０人。骆新都独立董事、李光华董事因公务不能参加会议，全权委托胡俞越独立董事、王振京董事参会并行使表决权。本次会议由董事长贾斌先生主持，３名监事列席了会议。

2009-04-24

st金泰 　　独立董事辞职 　　本报讯 st金泰(600385)今日公告，公司董事会收到朱文晖的书面辞职申请，其提出辞去公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务。

2009-04-17

“公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 　　

2009-04-09

而三名员工监事薪酬去2007年相比并无大变化，均拿到30愈万元；5名独立董事中4位薪酬去去年持平15.71万元，只有吴晓蕾拿7.24万元，较去年14.28万元有所降低。...此外，董事会认为，虽然相关确认书及交易已被交易双方终止，但本事项的进展存在诸多不确定因素，现阶段无法对将来可能的解决方式及结果进行估计。 　　

2009-04-09

十六、审议通过２００８年度独立董事的述职报告。本决议案需提请公司２００８年度股东大会以普通决议审议批准。 　　...本决议案需提请公司２００８年度股东大会以普通决议审议批准，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。该议案经全体独立董事事前认可，且审计委员会委员同意该议案并出具了意见函。 　　

来源：全景证券频道2009-04-02

会议于４月１日在济南市南郊宾馆召开，应出席董事１１人，实出席董事１０人，独立董事丁慧平先生因出差在外委托独立董事潘爱玲女士代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

来源：全景证券频道2009-04-02

四、通过关于更换独立董事的议案。

来源：国际电力网2009-03-19

五、独立董事述职情况会议听取了独立董事郝智明、梅志明、贾莉2008年度述职报告。...公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了在2008年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况，《独立董事2008年度述职报告》全文已于2009年2月

来源：中国电力新闻网  2009-01-08

“国家核电”独立董事陈肇博、董事谢钟毓，国有大型企业监事会第44办事处主任刘雪亮，国务院国资委企业改革局集团处处长尹义省、管理处处长李军，以及“国家核电”有关部门负责人列席了会议。...王炳华、王寿君、康日新、陈肇博、丁中智、谢钟毓等6位董事，以及钱智民董事的授权代表张善明、贺同新董事的授权代表王旭升出席会议。会议由王炳华董事长主持。

来源：巨潮资讯网2008-09-22

穗恒运ａ2008年第一次临时股东大会于2008年9月19日召开，审议通过了《公司修改章程的议案》、《公司董事变更的议案》、《公司独立董事变更的议案》。

来源：深圳证券交易所2008-07-30

穗恒运ａ第六届董事会第十二次会议于2008年7月29日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司治理专项活动的整改情况说明的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露该说明、审议通过了《公司独立董事工作制度的议案

来源：国家核电技术公司2008-07-15

国务院派驻国家核电技术公司监事会主席高怀忠，“国家核电”独立董事陈肇博出席会议并讲话。...党组书记、董事长王炳华在会议上做了重要讲话，党组成员、副董事长、总经理王寿君作年中会议工作报告，公司领导班子成员就各自分管工作做了会议发言。

来源：深圳证券交易所2008-07-14

st惠天2008年第一次临时股东大会于7月11日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》、《关于为沈阳市第二热力供暖公司增加3000万元贷款担保额度的议案

来源：上海证券交易所2008-07-02

九、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

来源：华电集团公司2008-07-02

华电国际股东代表、利益相关方、董事、监事、独立董事，以及华电国际公司有关人员参加了会议。...会议审议批准了发行短期融资券、修订《公司章程》、换届选举董事会和监事会的议案；审议批准了董事会和监事会报告书、独立董事年度述职报告、经审计的年度财务报告等事项。

来源：上海证券交易所2008-06-26

七、同意刘星辞去公司独立董事职务，聘请刘淑蓉为公司第五届董事会独立董事。