来源：金杯电工股份有限公司2011-03-28

本次会议应到董事11人，实到董事10人(其中独立董事高峰先生委托独立董事易丹青先生代为表决)，公司监事和高级管理人员列席了会议。...日在湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议室召开第三届董事会第五次会议。

来源：新疆金风科技股份有限公司2011-03-26

独立董事意见：作为公司的独立董事，我们认为：金风科技本次募集资金投资项目变更事项综合考虑了目前市场需求及公司战略发展目标，江苏大丰基地是公司海上研发与制造基地，是对公司目前产能布局的重要补充，具有积极意义

来源：中国证券网2011-03-22

公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截止2010年12月31日，超募资金余额为45,606.99万元(含利息)。...上海泰胜风能装备股份有限公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”投资新项目及设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

来源：中国证券网2011-03-10

议案内容详见 2011 年 2 月 22 日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关董事会、监事会会议公告及文件。7、审议《关于公司独立董事 2010 年度述职报告的议案》。...(2)公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师，公司董事 会邀请的其他人员。二、本次股东大会审议的议案1、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司的议案》。

来源：中电国际2010-12-08

12月3日，集团公司党组成员、副总经理，中国电力董事局主席、首席执行官李小琳在中国电力北京办公室，应约与中国电力独立董事兼审核委员会主席邝志强、独立董事兼提名薪酬委员会主席李方、独立董事徐耀华举行会晤，

来源：北极星电力新闻网2010-06-12

2、 选举产生公司第二届董事会提名委员会 　　根据《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举独立董事王培红、董事曹瑞峰先生、独立董事范从来先生为提名委员会委员，选举独立董事王培红为提名委员会主任。 　　

来源：互联网2009-09-03

　　2009年8月31日，国家核电技术公司党组书记、董事长王炳华，党组成员、副总经理曲大庄在公司总部会见了到访的攀枝花钢铁集团公司董事长樊政炜、独立董事杜昌焘一行。 　　

来源：北极星电力新闻网2009-08-12

上述违规担保事项，均系在公司大股东和当时的实际控制人的操纵或操作下形成，而且大多数担保事项是在部分董事(包括部分独立董事)不知情的状况下，由大股东和当时的实际控制人操作办理的。 　　...在随后的西昌电力董事会换届选举中，新一届董事会成员大多具有当地国资或当地企业的背景，标志凉山州政府已基本控制董事会，掌握了西昌电力的话语权。凉山州国资部门正式介入西昌电力的担保债务问题。 　　

来源：全景网2009-05-13

２．公司全体董事一致表决通过此议案，龚兴隆、冯立亮、李晓春三名独立董事对此议案出具了独立意见，认为此次出售股权属于公司正常的经营决策，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。

来源：全景网2009-05-12

5月11日，皖能电力收到公司独立董事韦伟递交的《辞呈》，韦伟因工作变动原因，请求辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会委员的职务。

来源：全景网2009-04-30

四、提案审议和表决情况 　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议： 　　1、审议通过《2008年度董事会工作报告》； 　　2、审议通过《2008年度独立董事述职报告》；

来源：全景网2009-04-30

１．2 公司２００８年年度报告经第二届董事会第二十八次会议审议通过，１．８独立董事崔建民委托独立董事武广齐代为出席并代为行使表决权。 　　...注２：按照有关规定，金莲淑独立董事自２００８年７月起不再在公司领取报酬。 　　

来源：全景网2009-04-30

１．２ 本报告经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事崔建民委托独立董事武广齐代为出席并代为行使表决权。 　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。 　　

来源：全景网2009-04-30

由于工作原因，董事宋西侠女士、独立董事杨嵘女士及监事倪正先生未能参加本次会议。 　　...10、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;独立董事工作制度%26gt;的议案》。 　　

2009-04-29

、刘谦副董事长、洪荣坤董事、李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、刘罗寿董事总经理、杨选兴董事、姚纪恒董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、郭银华独立董事、朱卫平独立董事出席了本次会议，邓安董事

2009-04-28

五、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事工作津贴的议案》 　　建议公司第六届董事会独立董事年度工作津贴为每人每年３５０００元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会以及履职过程中的通讯费用和交通费用等

2009-04-28

应参加董事１２人，实际出席会议董事１０人。骆新都独立董事、李光华董事因公务不能参加会议，全权委托胡俞越独立董事、王振京董事参会并行使表决权。本次会议由董事长贾斌先生主持，３名监事列席了会议。

2009-04-24

st金泰 　　独立董事辞职 　　本报讯 st金泰(600385)今日公告，公司董事会收到朱文晖的书面辞职申请，其提出辞去公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务。

2009-04-17

“公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 　　

2009-04-09

而三名员工监事薪酬去2007年相比并无大变化，均拿到30愈万元；5名独立董事中4位薪酬去去年持平15.71万元，只有吴晓蕾拿7.24万元，较去年14.28万元有所降低。...此外，董事会认为，虽然相关确认书及交易已被交易双方终止，但本事项的进展存在诸多不确定因素，现阶段无法对将来可能的解决方式及结果进行估计。