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5.审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计,公司(母公司口径)2013年年初未分配利润为-741,294,136.71元,2013年当年母公司口径实现净利润为121,436,469.12元,2013年年末未分配利润为-619,857,667.59元。
根据公司2013年的实际财务状况,公司2013年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
请审议。
6.审议《关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2013年度审计费的议案》
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职所”)对公司2013年度的审计工作,主要是审计评价公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注),同时包括对公司季报、中报的协作评审,以及对募集资金的存放、监管、使用效益进行评价。年度审计结束后,天职所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。现将天职所本年度的审计情况作如下评价:
一、基本情况
天职所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通,了解了公司内部控制等情况后,天职所与公司签定了审计业务约定书,约定审计收费以《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》(湘价服[2004]140号)为标准,结合公司的资产规模和审计的工作量来确定,不存在或有收费项目。
天职所于2013年12月18日成立审计小组并进入公司开始年度审计。经过两个多月的审计工作,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向公司提交了标准无保留意见的审计报告。
二、关于天职所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
(一)独立性评价
天职所所有职员未在公司任职,未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;天职所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系;天职所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中天职所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
(二)专业胜任能力评价
审计小组共由32人组成,其中具有注册会计师执业资格人员12名,组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
(一)审计工作计划评价
在本年度审计过程中,审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划,为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
(二)具体审计程序执行评价
审计小组评价了公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性,在此基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据,审计小组重新执行了内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
(三)对天职所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。天职所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
四、对天职所提出的改进意见的评价
在审计过程中,审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的,是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳,部分已经开始实施改进。
五、关于对是否继续保持客户关系的建议
从聘任天职所到本年度执行审计业务完毕,天职所为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力,公司建议继续聘任天职所作为公司2014年度财务报表审计机构,聘期1年。同时根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》(湘价服[2004]140号),结合公司的资产规模和审计的工作量,拟支付天职所2013年度财务报告审计费98万元。
请审议。
7.审议《公司2013年年度报告》及摘要
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