来源：国务院2024-04-12

构建资本市场防假打假综合惩防体系，严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。督促上市公司完善内控体系。切实发挥独立董事监督作用，强化履职保障约束。...构建资本市场防假打假综合惩防体系，严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。督促上市公司完善内控体系。切实发挥独立董事监督作用，强化履职保障约束。全面完善减持规则体系。出

来源：国务院办公厅2024-04-12

构建资本市场防假打假综合惩防体系，严肃整治财务造假、资金占用等重点领域违法违规行为。督促上市公司完善内控体系。切实发挥独立董事监督作用，强化履职保障约束。全面完善减持规则体系。...收紧财务类退市指标。完善市值标准等交易类退市指标。加大规范类退市实施力度。进一步畅通多元退市渠道。

来源：国家能源集团传媒中心有限公司2024-02-06

三是全力守好风险底线，深化内控体系数字化建设，系统性抓好国际化经营、市场竞争、科技创新、政策、合规五大风险防控。...深化财务“一集中、三加强”和“abc作业成本法”，推进司库体系建设和运营，确保完成集团下达的年度考核任务。制定“可操作、可量化、可检查”的增收节支工作方案，强化全员、全要素、全过程成本管控。

来源：山东环保集团2024-02-05

健全完善公司治理体系，加强投资、财务等关键事项监管，强化决策部署落实，大力提升集团管控能力。四要坚定不移守牢安全底线，夯实新基础。...会议指出，2023年生态公司在山东环保集团党委的坚强领导下，紧紧围绕“12345”发展战略和“七大攻坚”任务要求，振奋精神，鼓足士气，干事创业，克难奋进，在“止血、清欠、促合规、强内控、提质效、强党建”

来源：远光软件2023-12-27

远光软件深耕财务数字化转型领域多年，依据大型集团企业资金支付业务特点，对现金流进行深度挖掘和精益分析，汇聚资金收支数智预测、价值模型搭建、资金数智分析等管理创新思想，构建了一套基于价值模型的远光“资金数智支付体系...为加强资金安全管理、解决资金内控管理需求，国网四川省电力公司联合远光软件构建网银u盾智慧管控平台，通过定制智能u盾管家、人脸识别等智能化设备，保障u盾存取安全，实现u盾在线申请、权限管理、使用登记、权限委托的记录查询跟踪

来源：南方电网报2023-09-01

截至目前，该公司营销、财务、生产、创新、规划、基建、供应链7个重点领域共识别出风险1611项，建立规则204条。...、内控评价，支撑业务运营及决策分析。

来源：远光软件2023-07-24

1.高效管理，严控风险统一数据标准，规范业务流程，固化内控要求，实现业务流程自动化处理，解放劳动力，推动工作模式变革，大幅提高企业经营管理效率，全面提升企业协同运营和风险防控能力。...2.资金结算管理-集中结算智能排程与预算管理、项目管理、物资管理、应收账款、内部往来清算、应付账款、固定资产、税务、报销管理、总账管理等各领域流程贯通，业财务信息全流程在线反映，结算过程实时清晰可见，为企业资金结算自动化保驾护航

来源：华润电力东北新能源公司2023-05-04

华润电力东北新能源公司始终把旗帜鲜明讲政治放在首位，把党的领导和党的建设落实到财务管理全过程、各方面，坚决筑牢拒腐防变的思想防线，以制度为根本，以审计清单为底线，以风险案例为警示，加强资金操作各环节管理，不断健全资金管理内控体系

来源：晶澳科技2023-04-28

2022年，公司董事会女性占比1/3，内控风险事件0发生。此外，晶澳科技建立了明确的知识产权管理架构，并不断完善信息安全与隐私保护体系，切实保障员工、客户与合作伙伴的权益。...积极应对气候变化，构筑绿色低碳全产业链晶澳科技高度重视应对气候变化，遵循气候相关财务信息披露工作组（tcfd）的建议框架，系统性识别气候相关风险与机遇、进行统筹管理及相关战略和目标制定。

来源：华润集团2023-04-25

集团王祥明董事长主持会议，集团王崔军总经理传达了上级有关会议精神，集团财务部相关负责人及战略管理部相关负责人分别汇报了集团一季度财务分析报告及集团战略主题执行情况报告。集团领导对相关工作进行了点评。...王崔军总经理作了题为《凝心聚力 高质量落实全年目标任务》的点评讲话，从业绩、改革发展、服务国家战略、内控风险和党建等五个方面总结了一季度工作亮点，指出了存在的不足之处，并对下阶段重点工作提出了五个方面的建议

来源：东方电气2023-04-11

管理提升添活力 2022年，公司扎实推进提质增效专项行动，优化财务管理体系，净资产收益率不断提升，利润增幅持续高于收入增幅。国企改革三年行动实现圆满收官，管理有效性得到提升。...合规运作提能力 2022年，公司系统推进风控、合规、内控管理，构建“两纵一横”风险管控体系；全面推动公司岗位合规职责清单全覆盖；修订完善公司章程为核心的治理制度体系，持续强化内部监督；高质量开展信息披露

来源：电网头条2023-03-28

以一体化思维为指导，加强顶层设计，推动法律、财务、审计工作协同，打破部门和专业壁垒，实施合规、内控、风险融合管理，提升工作质效。全面实施“四协同”。...整合合规管理委员会与风险（内控）管理委员会，统一履行决策程序、统一下达年度计划、统一风控合规报告、统一编制合规内控手册、统一规范审查流程，提升管理效率。

来源：北极星储能网2023-02-23

根据明冠新材2月22日晚公告称，截至目前，其仍未能接管博创宏远公章、合同章、财务章、营业执照正副本原件等关键资料。...同时，明冠新材收到上交所问询函，要求该公司明确说明是否能够对博创宏远实施有效控制，并说明该事项对公司年报审计及内控审计的影响。

来源：国家电网报2023-02-09

注重靠制度管人管事管物，着力加强新兴产业等制度建设，持续完善内控合规体系。健全重大项目法律顾问全程参与机制，做到每一项决策都于法有据、程序规范。...推广数字化管理全景导航器，加快建设现代设备、数智财务等管理体系，持续提高管理现代化水平。全面加强队伍建设，实现凝聚队伍团结奋斗合力的新跃升。坚持新时代好干部标准

来源：国家电网报2023-02-03

注重风险防控，健全完善全面风险防控和内控体系，常态化开展风险排查整治。紧盯财务资金、招标采购等重点领域，加强重大风险预警监测和联防联控、风险穿透式管控。

来源：国网天津市电力公司经济技术研究院2022-12-28

史辉负责勘测预算和报销工作，他是部门最早发烧的，为了与部门人员物理隔离，每天晚上错峰上班，一高烧赶紧吃退烧药压下去，配合内控评价和离任审计资料搜集整理，严格审核勘测每一笔费用，动态调整梳理预算完成，确保勘测公司全年指标的完美收官

来源：国能（福州）热电有限公司2022-12-22

3月份，该公司在“扭亏增盈”71个实施项目的基础上，再次围绕年度内控目标及各项具体指标，完善“打造提质增效高地”具体措施56项，做到了“人人头上有指标，人人工作有目标”。...该公司围绕党建融合、安全生产、扭亏增盈、财务管控、光伏开发、二期建设、科技创新等38项重点工作任务，制定94条具体措施，明确责任部门和完成时间，在压力上层层传递、思想上层层搅动，全力以赴抓好任务落实。

来源：远光软件2022-11-10

2、形成业务闭环，加强企业内控系统实现了发票协同、发票开具、发票管理、税款申报等各项涉税业务系统全覆盖闭环管理，实现企业税务管理“链路全贯通、业务全覆盖、管理全闭环”管理效果。...通过进销项发票链路数据跟踪，打通业务壁垒，加强“业务-财务-税务”深化融合。2、纳税申报智能化系统为大型集团企业提供通道服务，将企业内部erp系统的纳税申报数据报送至电子税务局，实现一键式申报。

来源：国家电网报2022-11-04

该公司综合工程、物资、财务、营销等专业系统中的数据，采用机器学习、人工智能等技术，建立“配网项目精准投资分析”等41个数据分析模型，通过分析关联数据合理性、时间逻辑等参数，为审计工作提供支撑。...11月2日，国网重庆市电力公司审计中心员工马宁在数字化审计平台中应用“配网项目精准投资分析”和“设备台账系统内控核查”模型分析数据，对实施配网改造后仍存在配电变压器闲置、空载、过载、低电压等情况的单位发放通知

来源：中国能源报2022-10-27

增强计划管理 完善经营成果管控机制依托预算计划、项目管控“一本账”，推行预算引导，月度报销计划管理，在海口分局“两表”设置“费用报销及时率”内控指标，以月度计划推动项目按期实施，确认经营成果并通过指标考核...强化业务协同 建立预算联动机制推进预算管理由“财务抓总体”向“财务抓主体，业务共协同”转变，各业务协同发力，形成预算与业务双向联动。推动业务与预算的横向协同和纵向贯通。