来源：中国证券网2011-06-02

2、公司独立董事意见。特此公告天津中环半导体股份有限公司董事会二一一年五月三十一日...六、独立董事对公司关联交易发表的独立意见（1）、董事会审议《关于授权公司控股公司中环光伏2011年关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定

来源：福建南平太阳电缆股份有限公司2011-05-23

二、会议召开基本情况1、会议召集人：公司董事会;2、会议主持人：公司董事长李云孝先生;3、召开时间：2011年5月20日(星期五)上午10:00，会期半天;4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102

来源：中国证券网2011-05-18

浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一一年五月十八日...召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室3. 召集人：公司董事会4. 召开方式：现场投票表决5. 主持人：董事长潘水苗先生6.

来源：中国证券网2011-05-18

四、对外投资的风险分析公司成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

来源：江苏中超电缆股份有限公司2011-05-10

江苏中超电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

来源：福建南平太阳电缆股份有限公司2011-05-09

本次投资事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

来源：宁夏银星能源股份有限公司2011-05-09

，注册资本金暂定为8,000万元，其中银星能源占60%的股权，北京意科能源占40%的股权;2、合资公司董事会由5人组成，银星能源委派3名董事，并由其中一名董事担任董事长;北京意科能源委派2名董事，并由其中一名董事担任副董事长

来源：湘潭电机股份有限公司董事会2011-05-03

湘潭电机股份有限公司关于收购湘电风能有限公司股权暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

来源：新浪上海2011-04-29

经过公司董事会和经营班子认真的调研和讨论，我们一致认为，停留在原有的轻机制造行业继续打拼是摆在我们面前最大的“危”。...在上海这个以金融、科技、服务为中心的高度开放的商业环境中，一个上市公司以从事传统的机械制为主业是不可能生存下来的。退出、转型是历史的必然。

来源：浙江晨光电缆股份有限公司2011-04-27

浙江景兴纸业股份有限公司关于与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的公告本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

来源：福建南平太阳电缆股份有限公司2011-04-20

二、会议召开基本情况1、会议召集人：公司董事会;2、会议主持人：公司董事长李云孝先生;3、召开时间：2011年4月19日(星期二)上午10:00，会期半天;4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路102

来源：中国证券网2011-04-07

)的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金明细如下：单位：万元序号项目名称明细项目预先投入的自有资金本次置换金额500kv及以上超高压输电线技术固定资产

来源：福建南平太阳电缆股份有限公司2011-03-28

，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况(一)会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会(二)会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议做出了关于召开本次股东大会的决定

来源：福建南平太阳电缆股份有限公司2011-03-28

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会二○一一年三月二十五日...五、保荐机构意见兴业证券股份有限公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等的交谈，并查阅了本次拟变更募集资金投资项目实施地点事项的相关文件、董事会、监事会和董事会战略委员会会议关于本次拟变更募集资金投资项目实施地点事项的议案

来源：金杯电工股份有限公司2011-03-28

万元，其他360.05万元;公司董事会于2011年1月5日召开第三届第三次临时会议并通过决议使用募集资金置换前期投资。...日在湖南长沙同升湖通程山庄酒店会议室召开第三届董事会第五次会议。

来源：中国电子报2010-12-22

为保障公司经营与发展的资金需求，缓解目前自有资金短缺的压力，公司董事会拟授权经营层在本次董事会审议通过后9个月内，择机出售海通证券股票，用以弥补自有资金短缺。...资产移交后，减少公司财务费用、线路维护费用和线路电量损失等费用，对公司损益几乎无影响。 政府补贴也是上市公司扭转经营局面的“法宝”之一。

来源：中证网2010-09-14

公司董事会秘书谢洪先表示，此次承诺是集团响应证监会解决同业竞争专项治理年号召的重要举措。...这意味着未来新光硅业和天威四川硅业有望同时给上市公司带来不错的投资收益。

来源：北极星电力新闻网2010-06-28

在本次评选活动中，许继电气副总经理、董事会秘书姚武先生荣获“金牌董秘奖”，这无疑是对公司董事会秘书良好的职业操守、专业素养和业务能力的充分肯定。　　...许继电气凭借优良的公司业绩、广阔的发展前景荣膺“最具成长前景上市公司”荣誉称号，成为获此殊荣的15家上市公司之一。

来源：北极星电力新闻网2010-06-12

2、 相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。 　　...经审议同意自2010年5月24日起，由财务总监张首先先生代行董事会秘书职务三个月；根据《股票上市规则》之规定，三个月到期届满仍未能确定董事会秘书人选，董事会秘书职责将由公司董事长代为履行。 　　

来源：网易2010-04-28

（a股）、境外上市外资股（h股），并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排； (2)公司董事会依据本特别决议案第(1)项的批准，单独或同时配售或发行a股、h股股份，单独或同时配售或发行的